借负面清单噱头骗财

     自贸区”是个热词，因此，打着自贸区幌子的骗局往往能成功。记者昨天从浦东新区检察院获悉，浦东破获一起高达3000余万元的非法吸储案，犯罪嫌疑人陆某行骗的由头正是“自贸区负面清单”。陆某现已因涉嫌非法吸收公众存款罪被浦东检察院依法批捕。

　　被害人秦先生原本在东北经商，听说在上海自贸区做外汇投资很火，2014年2月20日，秦先生来沪，找到了上海自贸区内的上海某资产管理有限公司执行董事陆某。

　　陆某介绍说，他们公司从事“负面清单”未涉及的外汇保证金交易，可以合法合规开展外汇买卖，而且，操盘手技术很高，在保证本金的前提下，每月红利可达12%以上。

　　听了陆某吹嘘，又到长兴岛实地参观外汇买卖交易平台，秦先生先后几次将1000多万元交给陆某投资。最初，陆某基本每半个月就分红一次，且比例超过12%，这使得秦先生感觉“自贸区的政策果然好”，所以持续投资。截至去年8月，秦先生总计拿到红利300万元左右，但此后，陆某那边就没了音讯。

　　其他投资人的遭遇与秦先生差不多。去年10月前后，多人向浦东警方报警。10月30日，陆某被抓获。据陆某交代，他曾与他人合伙做外汇，不到一个月就亏了人民币68万元。为了维持下去，他们自行架设一个虚拟的外汇保证金交易平台，以代客理财的名义吸收资金，并承诺每月12%-18%红利返息，“我们吸引了十多名投资者共3000万元投资款，其中支付投资者红利返息共1500万元，其余钱款被我们私分了。”目前陆某已被依法批捕，相关犯罪事实正在进一步侦查。