企业刑事法律风险防范（一）

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最近，我接到了三件企业老板或者高管涉嫌犯罪的咨询。有合同诈骗的，有行贿受贿的，有骗取贷款的，等等。

其实，企业、企业老板和高管对国家的贡献是非常巨大的。中国能够成为全球制造业第一大国，离不开各个市场主体的参与，特别是各种公司、企业。

而企业中，企业老板、高管又起着骨干作用。他们的辛勤付出，解决了社会大多数就业，同时为国家创造了大多数税收。

可是，我发现：在经济活动中企业老板和高管的刑事风险还是比较高的。

所以，我今天先讲一讲企业刑事法律风险防范的必要性。

接下来几天，我分别讲一下，“企业刑事法律风险的危害及多发的原因”、“企业刑事法律风险的常见类型”以及“企业刑事法律风险的防范措施”。最后，我再送点福利，讲一下“如何应对调查”。

一、刑事风险具有不确定性，最容易被忽视

俗话说，“天有不测风云，人有旦夕祸福。”谁也不知道明天和意外，哪一个先来。

记得有天晚上，我接到一个电话，那是2015年我在某商会讲《企业刑事法律风险防范》这个课时，在场听课的一名企业老板打来的。

他当时好像很着急。我说你不用着急，慢慢讲，到底是什么事情。

后来我听明白了，那是一个挪用资金的事情。于是，我送了他几点建议，并叮嘱他，只要按我说的去做，应该能够大事化小，小事化了。

后来，他又跟我说：“何律师，我在听你讲课的时候，我以为，我一辈子也不会成为你的客户。没想到还是会麻烦您。”

因为我只做刑事辩护，一般来说，一个人一生中涉嫌刑事犯罪的可能性，还是比较小的。

根据一系列复杂的推算，一个人一生中，涉嫌犯罪的可能性，平均是5%左右。

当然，某些人群、某些行业、某些职业、某些年龄段，涉嫌犯罪的比例可能高一点。比如，就性别而言，女性犯罪的比率更低。

但是，概率低不等于没有。相反，正因为概率低，更容易让人放松警惕。

所以，要引起重视。

二、就算自己遵纪守法，不违法犯罪，但难免不被他人的违法犯罪所侵害

比如，某年3月某日，我接到一个朋友的电话。他是某商会副会长。他说，他们当地某市场发生了火灾，其中他们商会的一个会员单位，被烧的最严重，可能损失近千万元。

什么原因呢？

是物业公司请了几个民工，在做楼面防水，使用明火烘烤防火材料，结果不小心点燃了仓库里的货物，而引起了火灾。其实就是别人的犯罪行为，对他们公司的一种侵害。

后来这个案子，被害单位委托我们代理，经过谈判，双方达成和解，对方赔偿我的当事人680万元。当事人对这个结果很满意。

因为经调查发现，打官司对当事人是不利的。毕竟货物已经被全部烧毁了，到底有多少损失，已没有证据可以证明了。也就是说，打官司不一定能打得赢。

所以，有些人可能有个误区，总以为律师就是打官司的。其实，律师不仅仅会打官司，也可以不打官司就解决问题，还可以防范风险，不出事故。

从上述案例可知，我们有可能会受到犯罪行为的侵害。

三、企业成长起来不容易，所以要更加重视法律风险，特别是刑事风险

目前，我国经济处于低速增长的状态下，出口减少，投资降低，市场萎缩，钱更难赚了。

可是，在高房价下，租金成本居高不下。在高生活成本下，人力成本节节攀升。在当今信息发达的社会，新商业模式一波一波冲击着传统商业模式，营销成本也在增加。还有些七七八八看不见的成本，你可能心知肚明，我就不多说了。

但是，不管多么艰难，企业总得生存下去呀。

为了生存和发展，我们该怎么做呢？

一是找到更切合市场的商业模式。

实践是检验真理的唯一标准。别管什么模式，能赚钱就是好模式。当然，前提是合法。

二是提升产品和服务的品质。

看一个公司，能不能发展起来，能不能长久，就看其产品或者服务，是不是实实在在为客户带来价值。

某些忽悠型企业，靠一时的广告轰炸，可能其兴也勃，但其亡也忽也。比如八九十年代那些保健品公司，早就烟消云散了。而且无一不是兴起得快，倒下得更快。就是因为他们的产品，吃不好，也吃不坏，只是骗人钱财的道具而已。

所以，不断提升产品和服务的品质，是长期活下去的基础。

三是做好营销、创建品牌。

现在是一个“酒好也怕巷子深”的时代，哪怕你的产品和服务特别好，但是你不宣传，不营销，潜在客户也不知道呀。

所以，针对你的潜在客户，做精准的推广，是非常必要的。

而为了提高营销的效果，必须打造自己的品牌。看看奥迪与奥拓的价格，你就明白品牌的重要性了。

四是治理好公司和防范风险。

也许，前面的工作，你都做得非常好了。有合适的商业模式，有优质的产品或服务，营销也有效，品牌也够强。

但是，你若忽略了公司风险，则有可能阴沟里翻船。如果是这样，那就太可惜了。

所以，我觉得有必要讲一讲企业法律风险防范的问题。

那么，企业有哪些法律风险呢？

企业的法律风险不少。比如，刑事法律风险，合同法律风险，人力资源风险，公司治理风险，知识产权风险，还有税务法律风险，等等。

关于税务法律风险，2009年《刑法修正案（七）》出台之前，有个偷税罪。这个偷税罪很厉害的，几乎可以把我们的民营企业一网打尽。

《刑法修正案（七）》出台后，就把偷税罪改成了逃税罪。并且，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任。

所以，明星范冰冰涉税一案，没有追究其刑事责任，是正确的。因为她已经接受行政处罚了，总共缴了八个多亿吧。

（未完待续）

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何忠民律师，湖南省邵阳县人，1997年7月毕业于西南政法大学，其后分配到国家检察机关工作八年，2005年至今从事律师工作，主要从事刑事辩护、刑事合规和企业危机管理工作，尤其擅长职务犯罪、经济犯罪案件辩护。

其每年亲自承办的案件一般不超过10件。不过，凡是其亲自承办的案件，必亲力亲为，全力以赴，把辩护工作落到实处，力争把每一件案子办成经典案例。

执业十八年以来，办理过厅级、处级、科级等领导干部、公务员职务犯罪案件数十件，办理过企业老板、高管经济犯罪案件数十件，绝大多数都实现了预期的辩护目标，深受客户好评。