近日,道里公安分局工程街派出所成功破获4起贩卖对公账户违法案件,成功抓获涉案犯罪嫌疑人7名。
4月20日,工程街派出所接到线索:市民王某名下注册的公司对公账户有可能涉嫌电信诈骗。民警经过工作,发现无业的王某名下对公账户的流水竟高达2000万,遂将王某口头传唤至公安机关。
经询问,王某称去年要办理贷款资质不够,贷款代办人李某称可以为其办理,只要提供身份信息办理营业执照,开通对公账户和U盾就可以,但是办完了手续,贷款却迟迟没有办下来。
经进一步工作,民警初步确定李某有贩卖对公账户的重大犯罪嫌疑。4月22日,工程派出所所长吕智带领民警,将李某在其住处成功抓获。经审,犯罪嫌疑人李某交代了于19年认识办理工商营业执照的敖某,俩人以注册公司可办理大额贷款为由,骗取20多名贷款人的身份信息。一年来,二人累计办理工商营业执照、对公账户等手续37套,非法获利81000余元。
4月22日,工程街派出所接到线索:市民刘某名下注册公司的对公账户涉嫌电信诈骗。民警经工作,于4月23日将涉嫌买卖对公账户的犯罪嫌疑人刘某抓获。
经审,刘某交代了因手头缺钱,朋友赵某告诉她“用自己的身份信息办理营业执照、对公账户和U盾可以出售,一套可以轻松赚500元”,于是刘某就用自己的身份信息办理了三套卖给赵某,非法获利1500元。根据刘某提供的线索,民警循线追击,当晚将犯罪嫌疑人赵某抓获。经审,犯罪嫌疑人赵某交代,今年3月经人介绍开始从事这个工作,每天底薪200元,主要工作就是在银行门口等待老板指令带领人员办理银行对公账户,仅两个月就收购对公账户20个左右,非法获利12000元。
4月15日,道里公安分局工程街派出所民警经过工作,将贩卖银行对公账户非法获利1600元,涉嫌买卖国家机关公文证件印章罪的犯罪嫌疑人杨某珍抓获。
4月17日,工程街派出所民警将正与上家“讨价还价”涉嫌妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人陈某抓获,现场收缴快递包裹内他人名下银行卡27张、U盾27个、手机电话卡7张。
目前,犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在进一步工作中。
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