华谊嘉信：使用自有资金收购上海新澳会务会展有限公司及其全资子公司部分股权

摘要：

北京华谊嘉信（300071）整合营销顾问集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年4月1日下午14:00在北京市石景山区实兴大街30 号院8号楼5层会议室通讯方式召开。会议通知于2013年3月29日通过邮件和电话方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。董事刘伟、李凌波、文光伟、周林洁、蔡雯、黄鑫、陈仲华、杨磊以通讯方式参加了本次会议，会议由董事长刘伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用自有资金收购上海新澳会务会展有限公司及其全资子公司部分股权》的议案

公司拟使用自有资金 408 万元投资上海新澳会务会展有限公司及其全资子公司上海锦秋商务国际旅行社有限公司（以下简称为“标的公司”）51%的股权。标的公司主营业务为会务服务，主要为著名跨国医药公司提供会务支持服务。

标的公司的主营业务填补了公司业务空白，对公司现有产品形成了有效补充，其拥有的医药公司资源将能与公司现有业务形成合力，推动公司业务发展。通过收购标的公司部分股权的紧密式合作方式，除增加公司利润单元外，还可以整合标的公司的客户资源，与公司现有产品线实现协同效应。详见中国证监会指定网站刊登的公司《关于收购上海新澳及其子公司的可行性报告》。

本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资经董事会审议通过并公告后开始实施。

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