董事会决议范本

 

公司股东（董事）会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东（董事）　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意更换董事长·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东（董事）签名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

 

 

 

 

 

 

董事会决议范本

*******限公司股东会决议

 

时间：二OO七年四月二十三日

地点：公司会议室

参加人员：全体股东

会议议题：同意在深圳设立分公司及任命深圳分公司负责人

经公司全体股东研究决定，一致作出决议如下：

1、公司同意决定在深圳市宝安区********设立一家******公司深圳分公司。

2、同意任命**为*******公司深圳分公司的负责人，任期三年。

姓   名          身份证号码                地    址***     *********     ********特此决议！

股东签名：

 

 

 

******公司

二OO七年四月二十三日

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxx有限公司第N次股东会决议

 

时间：2008年N月N日

地点：本公司会议室

召集人：ZZZ（法定代表人）

根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东胡永卫、王朝辉、李建国、刘建利共四人，实到股东aaa、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：

同意公司增加注册资本，由原注册资本150万元人民币，增加到250万元人民币，增加注册资本100万元人民币。

此次增资中，公司股东AAA原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%；公司股东BBB原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%；公司股东CCC原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%；公司股东DDD原出资TT万元人民币，该次增资未认缴注册资本，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%。公司股东AAA、BBB、CCC认缴的注册资本须于2008年X月X日前全部到位。

全体股东签字、盖章：

 

股东会决议主要内容：

1。会议的时间、地点；

2。股东总人数，参加会议人数、占总数的百分比，是否符合公司章程的规定；
3。会议议题内容；

4。表决形式，表决结果；

董事会决议与股东会决议不同的是董事会成员要在决议上签字，以示负责。