关于防范打击通讯网络诈骗犯罪工作情况报告

各位主任、各位委员：
现在，我受县人民政府委托向县人大常委会本次专题询问会议报告防范打击通讯网络诈骗犯罪工作情况，请予审议。
当前，通讯网络日益完善，网银业务快速发展，网购商铺逐步增多，给人们生产生活带来了极大便利。与此同时，犯罪分子也借助这些平台载体，大肆实施通讯网络诈骗犯罪活动，频繁作案、气焰嚣张，已成为社会治安突出问题之一，严重危害广大群众的财产安全。
2015年全国发案59.9万起，损失222亿元；全省发案8.5万起，损失23.5亿元；我市发案2350起，同比上升93.7%，损失5100余万元，同比上升107.9%；我县发案272起，占全市11.6%，同比上升21.9%，损失820余万元，同比上升134.9%，其中单起案件损失100万以上的案件就有2起。
面对通讯网络诈骗案件高发的严峻形势，国务院先后组织召开两次部际联席会议，在全国范围内开展打防通讯网络诈骗犯罪专项行动。国务委员、公安部长郭声琨同志出席会议，并就深入推进专项行动，提出了“树决心、打气焰、拔钉子、堵漏洞”4个方面要求。针对我市此类案件高发现状，市委魏书记专门作出批示，要迅速组织开展有声势、有力度的集中宣传活动，并纳入综治、平安建设考核，加强督察通报、推动措施落实，坚决把案件压降下来，切实保护人民群众财产安全。王市长批示强调，各相关单位和部门要充分发挥职能作用，主动担当、积极作为，形成分工负责、齐抓共管、全面推进、长期保持的宣传防范局面，维护社会治安大局稳定。按照国务院，省、市政府统一部署，在县委县政府的支持下，去年9月20日，我县在全县范围内组织开展了防范打击通讯网络诈骗犯罪专项行动，取得了初步成效。
行动以来，案件环比下降6.7%；损失环比减少319.6万元；阻防案件56起，避免直接损失90余万元；抓获犯罪嫌疑人43人，同比上升963.3%，打掉窝点6个、团伙7个，查扣涉案银行卡70余张、手机卡50余张、作案电脑等电子设备29台，追缴赃款赃物900余万元，带破全国案件300余起。
一、通讯网络诈骗犯罪的主要特点
通讯网络诈骗犯罪不同于其它犯罪，其有自身的鲜明特点。
一是远程无接触。犯罪分子远程作案，通过电话、短信、网络手段，不需要与受害人直接接触，可以在任何时间、任何地方，甚至潜藏在境外的台湾、菲律宾、越南、印尼作案，时空跨度大。
二是对象不特定。通过对今年以来的121名受害人基本信息分析发现，从年龄结构看，年龄最大的65岁，最小的13岁，其中18-30岁的占58.4%；从文化程度看，小学文化占29.7%，初中文化占44.2%，高中文化占13.9%，大学文化12.2%；从性别比例看，男、女比例基本持平。这三组数据说明，此类犯罪侵害对象已不再局限于过去的中老年、家庭妇女等群体，受害群众具有广泛性和不特定性，多元化特点显著。
三是手段多样化。去年，公安部梳理通报全国通讯网络诈骗手段种类有36种，今年以来，又新增诈骗手段12种。而我县涉及的诈骗手段由去年的16种，新增至21种，作案手段花样多、翻新快。
四是犯罪门槛低。虽然通讯网络诈骗技术含量较高，有的甚至涉及软件编程等专业技术，但犯罪分子只需购买服务即可实施诈骗。所以，此类犯罪作案成本低、易操作。例如，在近期我局破获的一起木马病毒诈骗案中，嫌疑人仅有小学文化，但其购买木马病毒链接后，根据脚本内容按步操作即可实施高科技手段的诈骗犯罪。
五是作业流水化。目前，此类犯罪分工明确，流水化作业，已形成完整的“产业链”。从银行卡、手机卡的办理、销售，技术支撑提供诈骗的具体实施，再到赃款提取，均有专门人员负责，各自形成产业。每个环节相对独立，操作人员互不相识，仅通过网络联络，造成公安机关无法整链条打击。
二、防范打击通讯网络诈骗犯罪的主要做法
行动以来，全县各成员单位始终坚持“预防为主、打防结合”的工作策略，积极推行“党政领导、综治牵头、部门联动、社会参与”的工作机制，以“两升两降一固化”为总目标，全方位、多层次、高密度推进专项行动开展。中央电视台、江苏城市频道、腾讯网等主流媒体连续报道我县主要做法和取得战果。
（一）党委政府重视，全力保障专项行动稳步开展
去年9月23日，召开全县防范打击通讯网络诈骗犯罪“百日行动”动员会，制定下发《实施方案》、《考评办法》，各成员单位严格按照会议部署要求，真抓实干、马上就办，切实将责任压实到具体岗位，将措施推进到“最后一米”。期间，县委徐书记、刘县长对我县打防工作予以充分肯定，并作出专门批示；县委政法委先后组织召开4次推进会，积极推动行动开展；县委常委、政法委书记钱向辉同志率队两次实地督导检查，推动工作落实。
（二）广泛宣传发动，全面筑牢通讯网络诈骗防护网
1.协作联动，建立齐抓共管新格局。严格按照宣传工作“五个覆盖”目标要求，倾尽整合全县宣传资源，组织媒体、银行、通信、学校、县直单位等社会力量，做深、做透、做实宣传工作。
一是覆盖基层社区。积极开展进单位、进企业、进社区、进学校、进家庭“五进”宣传活动，先后制作2000余块宣传展板，并在各小区门前、单元楼道口等醒目位置张贴《泗阳警方友情提醒》等宣传资料90余万份，散发宣传单300余万份。让群众在工作、生活中“处处可见，时时能学”。
二是覆盖银行网点。全县各银行网点通过摆放宣传靠牌、张贴海报、播放防骗视频及字幕、设置ATM机防范“语音提示”等形式营造了浓厚的宣传氛围。同时，严格落实“三问二看一核对”及专人巡视制度，对可疑现象及时进行劝阻，切实把好最后一道关口。去年以来，县邮储银行、农商行、中国银行等职员成功阻防案件20余起，总金额达30余万元。
三是覆盖通信行业。各通信运营商积极与省、市公司联系，协调发送防范公益短信100万条次；电信公司每月对在网固定电话用户进行集中语音提醒。在开展防范宣传的同时，3家通信运营商积极开展涉案号码封堵工作，对疑似诈骗号码及时报上级公司申请拦截。
四是覆盖新闻媒体。借助传统媒体，在泗阳电视台、泗阳广播以及主流报纸上分时段、多形式宣传防范通讯网络诈骗常识，仅播放电视滚动字幕达2000余条次，做到“老人能知晓，儿童能口述”的宣传实效。利用泗阳公安微信、微博、QQ群，推送各类防范信息800余条次，提升群众的知晓率和参与度。
五是覆盖重点部门。着力加大校园宣传力度，先后印发两批共计36万份《致学生家长一封信》，宣传防骗知识，让每位家长阅读、在回执单上签字、留下联系方式，通过“小手牵大手”，放大宣传效应；民政、人社、卫生、残联等部门在通过服务窗口进行常态宣传的同时，根据不同群体，利用各自短信服务平台有针对性的发送防骗提醒，切实做到“诈骗手段人人知，防范措施家家熟”。
2.创新思路，出台防范宣传新举措。
一是在全市率先成立辨诈服务中心，组建“辨诈”服务队，24小时提供咨询服务。行动以来共接到群众咨询电话400余起，成功阻防案件30余起，避免经济损失40余万元。
二是开展防骗知识“微测试”活动，依托“泗阳公安”微信公众号专门研发有奖答题软件，每天提供200元的微信红包，开展防诈骗有奖答题抢红包活动，将宣传受众最大化。目前，已经投入红包费用7万余元，参与答题人数达10万人次。
三是升级警用车辆宣传功能，对全局60辆警车扩音设备进行升级改造，增加音频播放功能，实现“动态宣传”。利用每周一至周五早上7点至8点市民上班前的“黄金”1小时，在各居民小区内流动播放，同时结合日常巡逻处警以及商场营销、乡镇逢集、教堂集会等活动为契机，在人员密集处滚动播放防范信息，进一步提升防范宣传影响力。副市长、公安局长江海对我局防范宣传的三项创新举措，专门作了批示，要求在全市推广。
3.强化督导，推动防范宣传新常态。行动期间，专项办对各单位、各部门宣传活动的组织开展情况进行明察暗访，编发通报8期，通报整改问题93处，推动各项宣传措施落实到位。行动结束后，专项办将对各单位工作情况进行总体考评，并将此项工作纳入年度社会治安综合治理考核。
（三）严厉打击犯罪，全力压降案件高发势头
1.突出情报研判，增强打防精准性。县公安局对全县及周边县市电信网络诈骗案件开展分析研判，加强案件串并研究，把握发案特点规律，制定针对性的打击措施，提高打击工作实效。今年3月中旬，通过前期大量数据分析、研判，锁定我县“2.23”特大网络诈骗案7名犯罪嫌疑人，专案组迅速行动，于3月20日凌晨4时许，在长沙黄花机场将7名犯罪嫌疑人成功抓获。
2.突出多警联动，坚决打好合成战。为整合现有侦查资源，提高打击效率，我局建立合成侦查工作机制，抽调刑侦、网安、技侦、指挥中心等部门精干警力，组建合成打击行动队，确保侦查破案各环节无缝衔接、高效运转。5月中旬，经过缜密侦查发现，我县“1.18”特大虚假销售苹果手机诈骗案犯罪嫌疑人张某，将于近期从厦门返回广东饶平，行动队成员立即行动，于5月11日下午5时许，在厦门开往饶平的动车上，成功抓获犯罪嫌疑人张某以及同行的其余4名同案人员。
3.突出专案侦查，强化打击针对性。行动中，对重点案件实行挂牌督办，主要领导靠前指挥，先后成立“2.23”、“3.10”等6个系列通讯网络诈骗案件专班，综合运用各种技术手段，网上控、落地查，全力打开案件侦破突破口，形成对通讯网络诈骗犯罪严打高压态势。行动以来，专案组远赴北京、广西等十余个省市，经过100余天的连续作战，先后成功破获公安部挂牌督办“泗阳雨润星宇华府129万诈骗案”、省公安厅挂牌督办“3.20”系列通讯网络诈骗串案等重大案件。
三、当前通讯网络诈骗打防工作中存在的不足
回顾行动以来，我们的打防工作还存在一些不足，主要表现在以下几个方面：
一是防范宣传有待加强。打防通讯网络诈骗犯罪是一项长期工程，部分单位出现厌战情绪，常态宣传工作弱化。专项办通过对受害人逐一回访发现，未接受过任何形式防范宣传的占10.4%；通信行业短信提示没有做到全覆盖，技术反制工作还有待提高；部分银行网点专人巡视力度减弱，通过ATM机转账汇款案件有所反弹；多数居民小区宣传资料损毁严重，阵地宣传存在漏洞。
二是案件侦办有待加强。虽然我县抓获人员数、破案率与去年相比有较大幅度提升，但破案的整体效能与党委政府要求和群众期待相比，还有很大差距。此外，由于此类犯罪“提供平台软件、通讯技术支持、电话实施诈骗、转账取款”等环节分离，取证难、追赃难，整链条摧毁难度大。相关法律法规还有待进一步完善，公检法在合力打击通讯网络诈骗犯罪方面还存在不少执法难题，亟需协调解决。
三是信息保管有待加强。通过回访发现，犯罪分子能够获取受害人的详细信息，说明相关单位和部门在公民信息保管方面存在漏洞。相关系统平台存在缺陷，工作人员保密意识不强，都有可能导致大批量的公民信息外泄，让犯罪分子有机可乘。
四、下一步工作打算
下一步我们将深入贯彻落实国务院部际联席会议和省、市打防通讯网络诈骗犯罪专项行动推进会精神，结合此次会议各位主任、委员的意见与要求，始终坚持“打防结合、预防为主、立足本地、长期坚持”的工作方针，继续推行“党政领导、综治牵头、部门联动、社会参与”的工作机制，将专项行动向纵深推进。
一是进一步强化部门联动。定期召开金融、通讯、宣传等相关成员单位联席会议，通报工作情况，分析存在问题，健全完善打防措施，实现打击防范常态化。
二是进一步强化执法协作。商请检法部门，定期召开执法联席会议，力争达成执法共识，着力解决打击通讯网络诈骗犯罪方面的执法难题，切实提高打处质效，震慑犯罪。
三是进一步强化警银协作。公安机关将积极会同银行部门，认真贯彻《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》精神，就管理平台对接、涉案账户紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询加强协作。
四是进一步强化技术反制。通讯部门要继续加强专线、网关、机房、话务中心的管理，依法规范主叫号码传送。对批量拔打本地号段、群发信息的号码，提交公安机关核实后立即报上级公司实施封堵拦截。
五是进一步强化破案打击。公安机关将继续发挥打击破案主力军作用，牢固树立“主动进攻、以打促防”的理念，对系列性案件，要适度经营、挖深挖透，力争打团伙、打网络、打链条，立足本地破全省全国案件，打出泗阳品牌。
六是进一步强化检查督导。专项办将会同督查部门，加大对相关单位防范宣传工作的检查督导力度，定期编发督查通报，对工作落实不到位的单位和部门予以通报批评，确保打出声威，防出成效。
各位主任、各位委员，防范打击通讯网络诈骗犯罪，事关人民群众的切身利益，事关社会和谐稳定。我们将在县人大及常委会的监督下，再接再厉、全力以赴、狠抓落实，为建设“强富美高”全面小康新泗阳作出不懈努力。