“洗钱”金额达1000余万元！永年警方打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙！

将银行卡出借他人使用

不费吹灰之力赚取“好处费”

这看似简单工作的背后

却是为不法分子“跑分”洗钱

打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪

“秋风扫诈”专项行动开展以来

永年区公安局

紧盯电信网络诈骗帮凶

坚持打团伙、捣窝点、断链条

全力斩断涉“两卡”黑灰产业链

近日

永年警方

经过缜密侦查、远赴外省

成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获3名犯罪嫌疑人

涉案资金流水达1000余万元

案件回顾

12月13日，永年区公安局接到辖区群众报警称，在网上刷单被骗40余万元。接到报警后，永年区公安局立即组织西苏刑警队、反诈中心精干警力对该案进行研判。通过对该案资金流进行分析，办案民警发现受害人被骗部分资金转入到江苏籍男子赵某名下的银行卡内，且赵某银行卡短时间内交易频繁，流水巨大，有帮助网络诈骗团伙“跑分”洗钱的嫌疑。

根据这一线索，办案民警迅速锁定一个洗钱“跑分”犯罪团伙。经查，该团伙以赵某、黄某、费某为主要成员，出租本人、收购他人银行卡为网络赌博、电信网络诈骗“跑分洗钱”，从中赚取佣金。

在掌握该团伙成员结构、犯罪证据和活动轨迹后，民警立即开展抓捕行动，12月16日，办案民警驱车赶赴江苏省常州市，在某出租房内一举将这个“跑分”团伙捣毁，成功将该团伙主要成员赵某、黄某、费某三名犯罪嫌疑人抓获。

经查，这个“跑分”团伙从诈骗分子手中“接单”后，用收集到的银行卡帮助诈骗分子将赃款分流洗白，从中赚取“提成”。截至案发，该团伙“洗钱”流水达1000余万元。目前，犯罪嫌疑人赵某、黄某、费某已被永年区公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。

警方提醒

警惕“跑分”陷阱

注意保护个人隐私信息

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑

不要随意出租出借、出售

个人身份信息、银行卡、电话卡

以及微信、支付宝等账号

一旦被不法分子用于

诈骗、网络赌博或其他违法犯罪

不仅自己会成为犯罪“帮凶”

还将被依法追究法律责任

遇到电信网络诈骗怎么办？

1、准确记录骗子的账号、账户名称，第一时间拨打邯郸市反电信网络诈骗中心报警电话110或0310-3110110/4067110。

2、请保存聊天记录和转账记录等相关证据，及时到属地派出所或刑警队报案。

3、如果不慎点击“木马病毒”链接造成资金损失的，需将手机进行刷机操作，同时将手机绑定的银行卡第三方支付密码进行更改。

打击治理防范

电信网络新型违法犯罪活动

我们一直在行动！

信息来源：平安永年

邯郸市反诈中心