市场投资热潮的风云变幻下，很多投资者已不再满足传统的投资领域，开始将目光转向了一些市场“新星”，炒大连油就是其中一种，而且，大篇幅的广告，还登上了新浪网等多家门户网站。
然而今年以来，因“炒大连油”而上当受骗的新闻屡见不鲜。
炒大连油交易靠谱吗?想着投资理财大赚一笔的朋友要小心了，掉入大连油期货外盘的陷阱恐怕会让你血本无归。就像先后多次被央视曝光的现货白银骗局。
现货白银投资实际上是一场对赌游戏，“客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。”在这场与实力雄厚的会员公司的对赌中，势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎不可能。交易所、会员、代理商层层设陷井，现货白银投资就是一场白日梦。
1.炒大连油的陷阱是这样开局的：
所谓客服一般以美女宝妈或靓丽自由职业女性为头像角色，通过网站论坛、贴吧、微博等发布信息，宣传大连油期货;或者通过微信、QQ直接加你为好友，开始是闲聊甚至天天问好，不跟你讲大连油期货，先取得你对他的关注，然后慢慢说出她在做大连油期货，并会在朋友圈晒盈利大单，诱导你投资入套。
事实上，所谓“大连油期货”都是非法“外盘”，通过私架服务器进行虚拟交易。一旦你的钱打入对方账号，想提现回来就难了。而所谓“指导老师”几乎都是内部人员幕后操作，可能一开始让你小额尝试“尝到甜头”，继而诱导你投入巨资，几个来回就把本钱骗光。
大连油直播室:www.gccfgw.com/zhiboshi/?lx
案例一：
近日，衢州江山警方就携手告破了一起涉案2700多万元的特大网络投资诈骗案。而这个案件还要从受害者郑女士的报案开始。
郑女士平常喜欢炒股，2015年6月她接到一个电话，对方自称一家投资公司的人。加了微信后，这人没事便跟郑女士聊天，理财、生活都聊得挺开心。
没多久，这人向郑女士推荐了一个炒大连油的平台，说能赚不少钱。郑女士第一次投资了5万元，利润的确可观，没几天便赚了2万多元。
这人又告诉郑女士，最好能成为VIP客户，公司会提供专业指导，赚的钱更多。这次，已经完全信任对方的郑女士，一共投入了30多万，除去原先赚的2万多元，总共投入本金28万元。
钱刚投进去，对方传来一个不好的消息——赶紧撤，要爆仓了!但是还来不及操作，30多万元投进去刚刚一天，就几乎全部亏光了。
对方安慰郑女士放宽心，等行情好了，再指导她把钱赚回来。郑女士虽然很难受，可正如对方所说，毕竟是投资，亏损也是正常的。直到去年8月份，郑女士发现对方失去了音信，再也无法联系上，她才报了案。
2.诈骗窝点在九江，民警潜入公司调查取证
接到报案后，江山公安成立专案组，很快查明诈骗窝点位于江西九江。然而，这只是诈骗组织的一个分支代理商。
这个诈骗组织有十多个二级代理商，窝点分布于福建厦门、福州、江西九江等地，“江西坤玺”、“耀曦投资”、“隆际投资”等都是代理商。
公司总部位于福建省厦门市思明区国骏大厦，一家名为厦门股歌网络科技的公司，看上去挺正规。
民警潜入这家公司调查发现，这家公司对外称做软件开发与销售，实际上是通过网络、微信、电话等方式，四处撒网诱骗他人进入交易平台，进行药材和大连油投资交易。
他们在客户面前扮演不同的角色，如投资经纪人、理财顾问、分析师、业务员等。
历时4个多月，专案组人员奔赴福建、江西、四川、广东等省调查取证。这个成员众多的诈骗公司，通过后台操作数据、指导投资人反向操作等多种手段，骗取赃款高达2700多万元，受害人遍布全国。
收网行动中，警方当场控制以余某、罗某、胡某为首的嫌疑人69名，经现场询问、查证确定犯罪嫌疑人30名，查获作案工具电脑50余台、银行卡60余张，冻结扣押涉案赃款赃物价值达230余万元人民币。
【延伸阅读】
关于大连油投资骗局：
珍爱生命，远离大连油投资
作者：第一财经记者 周宏达
家住锦州、有七年投资经验的谢女士当然不敢相信自己会在一天之内眼睁睁损失20万元。但更让她难以置信的是在受骗不到一个星期后，又被几乎同样的手法骗走18万元。一如谢女士，有越来越多的人正陷入国内所谓大连油交易、贵金属交易的骗局中，无论他们是退休老人还是专业投资者。
1.投资者深陷骗局
2015年9月29日晚上6点半，谢女士按照自称是广东省贵金属交易中心会员单位“投资导师”的指导，在交易中心开了两张大连油现货空单和一张多单。“导师”表示，现在股市不好炒，投资大连油能保证快速挣钱。
9月29日晚8点，谢女士的多单开始浮亏，两张空单浮盈共6万元，但“导师”坚持让谢女士将多单平仓，留着空单挣更多。不久，之前盈利的空单也开始亏损，在谢女士的质疑下，“导师”表示操作失误，次日再说。
9月30日早晨，谢女士已经共亏损了22万。电话那头的回馈是，像谢女士这样的客户是重点扶持对象，必须保障盈利，并提出换一名更厉害的老师为谢女士辅导。但对方要求谢女士加仓100万才能把损失挽回。
这时，谢女士已经意识到上当受骗了，但为时已晚。不过，她很快接到一个电话，对方称她遇到了假平台，自己是真实交易平台，如果亏损了可以从平台交割实物大连油，开户还能赠送全国打折的加油卡。事实证明，这些都是幌子，本以为能回本的谢女士在开户当夜短短两个半小时里再亏损了18万元。
像这样的例子还有很多，在一个89人的商品欺诈受害者QQ群里，每个成员的代号由交易平台和亏损金额组成，亏损从3万到65万不等。另一个382人的QQ群中，多个成员声称损失在数百万元。
盈科(广州)律所资深金融律师潘卫平对《第一财经日报》记者表示：“很多投资者在交易平台会员单位业务人员的诱使和洗脑下受骗，后果触目惊心。”他说，受害者以女性居多，而且还包括大学教授和多年证券投资经验的人士，甚至有对大连油期货非常了解的专业投资者也在这些交易平台有大额亏损。
2.系统性的骗术
受到国际油价下跌、国内大连油期货推出预期等因素影响，大连油炒作近来表现活跃，违规的大连油交易行为也异常猖獗。诸多商品交易平台的会员单位以T+0频繁交易、双向交易、高杠杆高收益、银行第三方存管为噱头吸引投资者的关注。
上海某公司同时是上海长江和深圳首华商品交易中心的会员单位，其主页上打出这样的广告“现货大连油投资最暴利!0门槛，0基础，30%收益，50倍杠杆，投资者月收入最高286.39%，你还在等什么?”
在记者的调查中发现，30、40倍交易杠杆普遍存在，然而会员单位的销售人员在拉客户时强调双向交易能及时止损不存在风险。家住北京69岁的王老先生从未涉及大连油或者期货，8年前一场车祸让他无法行走。但在销售人员反复劝诱，以及闲置资金也能有年化5%收益的承诺下，王先生由于超过年龄限制，通过朋友开了户，而在接下来两天里他损失了几乎全部20万元积蓄，其中包括在车祸中获得的赔偿。
销售人员的欺瞒行为是投资者上当的重要原因，不过，要令有投资经验的民众上钩还需要更加系统的欺诈模式。
在记者获得的一份广东地区某商品交易平台会员单位员工笔记中，记录了这样的表述。“新增客户和‘死客户’比例要达到3：1。只有保持手中的粮草源源不断地呈上升趋势，才能稳定工作收入，达到十万月薪”，“找人际关系拉亲属朋友：不动情、绝情、冷漠。”
其中一份笔记记载了从客户资源积累、劝诱开户和交易操作各个环节的经验分享，包括如何服务黏滞客户。这份笔记提到，开户前要和客户建立良好关系，让客户相信这是一个真实的交易市场，而不是赌一两次就离开。交易时要引导客户自主交易，让客户看到交易理由真实存在，不会因为亏损而有怨言。
投资者的亏损分为两个部分，一是手续费及点差，二是头寸亏损。前者是交易成本，点差是做市商提供的买卖差价，此外加上过夜费、延期费等名目繁多的费用，在T+0频繁交易中，投资者在数周内的交易成本就可能超过本金的一半。一位会员单位人士向记者表示，“只要做单时间长，能赚钱的少。”
3.来者必输的游戏
业务人员在骗局中有高额返点，因此在拉人开户时会挖空心思，抓住受害者贪心的弱点，进行强大的心理攻势。在交易中，“导师”在摸清客户的资金量后，有时会让客户先有小额的盈利，诱使投资者投入更多资金，而即使在客户不断亏损时，也会诱使客户加仓回本，直至投资者损失殆尽。
事实上，投资者回本的概率几乎是零。
由于投资者都是通过会员公司提供的行情软件下单，因此投资者的一举一动都在“导师”们的视线中。北京投资者张先生告诉记者，每当账面盈利的时候要止盈时，交易软件就会卡壳造成无法交易。会员单位提供的行情看起来会和境外大连油期货市场走势一致，但是会存在各种微小的差异和时滞，这也就是为什么当投资者做模拟盘时，“导师”喊单时十分精准，一旦投资者下单，“导师”就必然连连失误。
至于投资者亏损的头寸去了哪里，尚没有会员单位正面回应。但记者在调查中发现，如果作为会员单位的代理商加盟，可以分得一定比例的客户头寸亏损。这意味着客户的损失在会员单位和各级代理商之间分配，整个大连油交易已经形成稳固的利益链。记者还发现，有的交易采取自营盘模式，投资者的钱款并没有真正打入第三方平台，因此无法转出资金。
潘卫平认为，交易平台也难辞其咎，他们是游戏规则的制定者。这些大连油等商品交易实行统一标准化合约集中交易、保证金交易，采取当日无负债结算制度余额不足强制平仓、无纸化电子撮合匿名交易、无实物交割等制度，不符合现货交易特点，具有典型的期货交易特征，违反了国务院颁布的《期货交易管理条例》和2011年国务院发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(38号文)的规定。
对于大连油交易乱象，近期有关部门已经频频发声。今年10月20日，商务部发言人沈丹阳表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事大连油、成品油交易。地下炒大连油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。
证监会：
依法查处打击大连油交易“黑平台”
自商务部发声“未批准任何油品交易”以来，各地方大连油交易平台若坐针毡。证监会就此回应称，对于部分地方大连油交易平台存在的问题，支持公安机关依法查处打击涉嫌犯罪的“黑平台”。
中金网10月28日讯，自商务部发声“未批准任何油品交易”以来，各地方大连油交易平台若坐针毡。证监会就此回应称，对于部分地方大连油交易平台存在的问题，支持公安机关依法查处打击涉嫌犯罪的“黑平台”。
中国证监会新闻发言人邓舸日前在回应大连油交易平台有关问题时表示，对于部分地方大连油交易平台存在的问题，证监会高度重视，在以往工作基础上，近期又采取了如下措施：
一是按照国务院有关规定，及时将投资者的投诉举报函转相关省市政府，要求高度重视，认真核查，妥善处理;
二是针对投诉举报较为集中的地方大连油交易平台，约请当地政府有关部门会商，要求采取有力措施督促整改规范，并加快建立交易场所规范管理的长效机制;
三是向各地政府通报与相关省市政府工作部门会商情况，要求各地政府切实履行属地管理责任，加强交易场所监管，引导交易场所健康发展。
下一步，证监会将继续按照《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》的规定，会同清理整顿各类交易场所部际联席会议相关成员单位，持续督导各省级政府切实落实属地管理责任，加强对交易场所的监督管理，采取有效措施引导商品类交易场所真正回归到现货市场，并支持公安机关依法查处打击涉嫌犯罪的“黑平台”。
邓舸表示，证监会再次提醒广大投资者，根据媒体报道和群众举报，目前仍有地方大连油交易平台等商品类交易场所存在违规开展标准化合约集中交易的问题，其交易活动蕴含着很大的风险。
投资者在参与地方交易场所交易活动前，要仔细了解其交易规则、交易方式，发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的，请不要参与，以免造成财产损失，并将有关情况向当地政府有关部门举报，协助当地政府做好打击交易场所违法违规活动工作。
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