😔不出意料 “福建帮”果然来自缅甸
➡️之前Leo有整理过新加坡涉及10亿洗黑Qian案的10人帮,近期Z新报道显示,部分人疑遭ZhongGuo通缉后或潜逃缅甸,后因当地局势动荡等原因得另觅落脚处,后看中新加坡治安、教育、医疗体系良好,逐步转移定居。
➡️涉案者虽持不同国家护照,但都原籍ZhongGuo福建。其中有少数人在2018年以游客身份走访新加坡,结识了在本地生活的福建同乡。
➡️高调炫富开派对,曾阔绰出手几百万元当夜店背后的金主,之后也投资建筑、餐饮等行业的生意。
➡️更是以他人名义经营不同行业的生意,自己则当背后的金主,分别先后在本地开设投资公司、信息科技公司和建筑承包公司等,也当起贸易、饮食业者。
➡️这批人以外国人身份入境新加坡后,想在银行开设户头是很困难的,成立公司或更方便他们操作资金周转事宜。但IT公司有一个特点,就是运作相对简单,报账时可不必涵盖很多原材料、场地或是人手方面的内容,因为他们可以谎称聘请人手在外国YunYing。”
➡️20涉事公司仍运行 11家无迹可寻
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