稳中求进内涵提升开新局  乘势而上突破发展促赶超

向着“二次跨越、永续发展”的目标坚实迈进

---在集团公司2012年度工作会议上的讲话

总经理、党委副书记  袁景安

（2011年12月31日）

 

同志们：

    今天这次会议的主要任务是，学习贯彻中央、全省经济工作会议精神，回顾总结2011年的工作情况，表彰先进集体与先进个人；安排部署2012年的目标任务和重点工作，分析形势，统一思想，传递压力，动员集团公司上上下下进一步解放思想，创新思路，凝聚力量，加压奋进，推动企业在跨越起步基础上，实现突破发展，赶超进位。刚才王董事长与我签订了经营目标责任书，这意味着明年的经营责任已经实实在在地落在了经理层和在座各位的肩上。下面，根据集团公司党政班子会议研究确定的意见，围绕如何全面落实和完成好2012年的目标任务，我讲两个方面的问题。

    一、2011年工作基本情况

    今年是“十二五”开局之年。一年来，我们认真贯彻落实省国资委的决策部署，主动适应山东能源集团管理要求，坚持以科学发展观为统领，以“转方式、调结构”为主线，围绕“十二五”战略规划和“1215116688”年度目标，把握“积极稳健、审慎灵活”的工作基调，在各方面挑战较大、不确定因素增多的情况下，加大对外开发力度、加强企业内部管控，公司始终保持稳健向上、强劲增长的发展态势，实现了“十二五”跨越起步、开局良好。

    （一）完善一个规划，加强战略引领，经济总量实现新跨越。按照省国资委和山东能源集团的要求，我们在认真总结“十一五”发展历程的基础上，几经讨论、几易其稿，制定并完善了“十二五”规划，确定了“二次跨越、永续发展”的主题和“43518”目标，明确了“四大主业、三大板块”产业定位、“四区三段”发展布局和“3331”主攻方向。并通过两次大讨论活动，统一思想，凝聚共识，引领企业发展。围绕规划的实施，集团公司层层分解指标，落实责任，超前谋划，抢抓开局，稳健推进。一年下来，企业经济总量实现了跨越攀升，主要指标增幅均在30%以上。预计全年原煤产量同比增长30.1%；销售收入同比增长31.92%；利润总额同比增长40.77%；资产总额接近百亿元，较年初增长34.43%。企业正式跨入了千万吨级煤炭企业行列，并首次跻身“中国煤炭企业煤炭产量50强”，综合实力位居“中国煤炭企业100强”第36位，较上年前移了6个位次。

    （二）围绕一条主线，优化结构布局，转型升级取得新突破。紧紧围绕“转方式、调结构”这条主线，突出煤炭支撑、油电支柱、物流支持“三大板块”，推进资源与项目开发，全年完成固定资产投资16.6亿元，形成了一批新的经济增长点，促进了企业转型。

    1.稳东拓西，支撑产业实现西部反哺东部。科学统筹、集约高效组织东西部煤炭生产，形成了“一体两翼、东西并举、西部反哺东部”的格局，原煤总产量稳步增加。11月份矿区月产首次突破120万吨。东部矿区优化布局、合理掌控、实施保护性开采，通过改进回采工艺，油页岩出块率达到41%，提高了11个百分点。梁家煤矿在外派400多名生产技术骨干支援郓城项目处的情况下，保持了稳产高效，油页岩面创出单产13万吨、单进903.6米的新水平；北皂煤矿通过技术优化与劳动组织优化，克服断层影响,保证了海域煤炭生产不断线，多回收资源40万吨。山西三矿坚持技改与生产并进，管理与文化共塑，安全与效益同求，变资源优势为发展优势，在复杂的内外部环境条件下，攻坚克难，预计全年完成产量、实现利润占集团公司利润总额的63.1%。盘道煤业牢记回报责任，在采场回采量小、搬家频繁的情况下，产量同比增加，实现投资回报1.64亿元（含技改投入）；不仅提升了在当地的品牌形象，还荣获“富民兴鲁”劳动奖状。大恒煤业排除外界干扰，产能得到较快释放，利润实现大幅增长，打造了一座“塞外北煤”；望田煤业接管三天后就复产，不到九个月时间产量、利润均创出了较好水平。

    2.稳电拓油，支柱产业显现规模优势。随着中颗粒油页岩炼油工程四月份投产，年处理页岩120万吨、产油12万吨、发电5000万kwh的综合利用产业链正式形成，技术水平、环保程度均居国内领先，矿区近50%的油页岩得以利用。预计全年生产页岩油9.25万吨，实现销售收入5.45亿元。被评为国家“矿产资源节约与综合利用示范工程”，获得财政扶持资金1000万元。作为油页岩原料“绿色走廊”的综合运输系统正在紧锣密鼓地建设之中；新型建材项目业已启动，规划占地840多亩的循环经济园区初具雏形。热电产业坚持发效益电、扩大效益产品市场，1-11月份消化低热值煤130多万吨，同比减亏三千多万元，较好地发挥了产业链效能。基地热电借助空分增盈，预计全年减亏4179.6万元；龙凤热电依靠水泥给力，实现了整体盈利，其中水泥产量突破90万吨，创利1195万元。供电部推进矿区电网建设与技术改造，转供电比例新增13个百分点，超额完成了各项预算指标。

    3.稳上拓下，支持产业形成物流功效。依托煤炭储备基地，坚持储备与配送并举、煤与非煤并进、围绕效益抓运营，供销链条不断延伸拓宽。全年预计完成运营量同比增长37.3%；收入同比增长34.6%；利润同比增长80%。其中龙海公司下游直供用户比例增加12个百分点，预计全年创利润是去年的3倍多；完成配煤加工量130万吨，初步建立了自有配煤品牌；一期续建工程填海造地550亩，项目获得了山东省“蓝黄”两区重点建设项目贴息资金380万元。销售处在抓好东西部煤炭销售的同时，外煤运营量和收入均增长50%以上，利润增长15%。

    4.稳内拓外，辅业单位提升盈利能力。在集团公司考核政策的引导下，辅业单位主动面向社会，拓展生存发展空间，提高盈利能力。1-11月份收入同比增长28.7%，在原材料与人工成本大幅上涨的情况下，利润有所增长。机电维修中心调整产业结构，加工收入同比提高51%,利润同比翻了一番。海湾大酒店强化管理、创新服务；龙盛置业把准项目定位，坚持差异化销售，都较好地完成了全年预算指标。各社区的创收完成了预算指标的110%。改制单位继续保持平稳的发展势头。

     5.稳步拓展，对外开发取得明显成效。3月份成功收购了神达望田煤业55%的股权，集团公司在山西掌控的资源总量达到5亿多吨。郓城煤矿托管在复杂现场条件下，成功打开局面，取得了阶段性成果，为下步参与省内黄河北煤炭资源开发积累了经验。围绕煤、电、路、港一体化合作，与华润电力内蒙分公司建立了战略合作关系，针对五间房矿区的合作开发已进入实质性商务谈判阶段。在山东能源集团指导下，潍坊五图煤矿的托管合作近期有望取得实质性突破。与德国奥图泰公司在引进小颗粒油页岩炼油技术上基本达成了一致。顺利完成了缅甸IGE公司第一期油页岩地质勘探工作，为后续深度合作奠定了基础。

    （三）树牢一个理念，超前预控风险，安全管理呈现新特色。牢固树立“以人为本、安全第一”理念，以“基层基础深化年”活动为主抓手，不断加大管理力度，提升本质安全保障能力。建立系统抓、抓系统的“大安全”格局，完善了层级履职考核、监督检查及责任追究制度。坚持安全生产系统评估、分级管理，严格隐患排查与闭合治理，推进信息技术与安全生产有效融合，对人、机、物、环“四要素”全面防控，基础管理水平稳步提高。创新理念，以梁家矿为试点，稳步推开，建立了全员岗位安全风险预控管理体系，促进了安全管理方式的转变。创新安全检查方式，提高了现场管理效果。结合季节特点，先后开展了“四反一除”、“保安全、迎国庆”安全优质高效竞赛、“两保一争”等主题安全活动，提升了安全文化效能，在较为复杂的形势下，企业安全生产总体保持平稳。

    （四）突出一个中心，强化经营管控，运营质量实现新提升。始终坚持以经济效益为中心，以“四全”管理为总抓手，严细管理，着力向“开源增收、市场用户、产品质量、节支降耗、节能减排、减人提效、资金统管”八个方面要效益，经济运行质量进一步提升。通过强化管控，吨煤成本牢牢控制在预算指标之内。坚持“现金为王”，强化资金集中统一管理，加大清欠力度，经营性现金净流入量保持增加；建立承兑汇票收取内部贴息制度，收取比例控制在了30%以下。加强物资超市管理，物资代储品种达到171个，金额1100多万元，有效降低了资金占用。加大修旧利废，全年减少新材料投入7000多万元。扎实推进节能减排，企业万元产值综合能耗同比降低26.9%，实现了高碳产业低碳发展。

    （五）把握一个灵魂，激发内在活力，改革创新取得新进展。始终把握自主创新这个企业发展的灵魂，不断加大体制、机制、管理与技术创新。一是创新管控举措。建立健全了“三重一大”决策制度实施办法和操作细则。按照“六统两分”原则，实施了对山西三矿的销售统管。六月份以来，推行了机关部门月度“管理诊断报告”制度，共采纳落实123条好的建议，有效改进了内部管理。强化业绩考核，初步形成了“事事有考核、人人有考核”，以价值定薪、靠业绩取酬的全员业绩考核体系。二是深化“三项制度”改革。对17个中层管理岗位、机关科级以下人员和专业技术职务实行了公开竞聘，形成了市场化选人用人的常态机制，科级及以下人员竞聘上岗率分别达到77%和100%。推行了管理人员“定期考评、强制分布、末位警示（淘汰）”制度。三是着力抓重点突难点。实施“突破洼里、断臂求生”改革，洼里矿通过集约布局、优化系统、精简机构、分流人员，开始走向扭亏为盈的良性轨道。四是突破资本运营瓶颈。集团公司成功发行了10亿元7年期企业债券，发行利率比同期限贷款利率低60个基点。龙福公司被省国资委列为重点上市培育对象，目前正积极推进股份制改造及上市前期工作。五是加大科技创新力度。成功召开科技大会，确定了企业创新方向与“1123”工程，展开了相关课题攻关。加强自主研发技术的推广，对27项成果进行了表彰。向国家知识产权局申报了18项专利。管理创新也取得丰硕成果，集团公司被确定为山东省首批企业管理创新示范基地。

    （六）落实一个宗旨，放大文化效能，和谐矿区营造新氛围。认真落实强企富民宗旨，构建平安和谐矿区。根据企业发展需要，编制实施“十二五”人才规划纲要，召开了矿区首次人才工作会议，确立了人才引进与培养目标，多渠道加强“五支人才队伍”建设，年内新招入大学生116名，人才工作呈现新特色。坚持发展成果由员工共享，保障民生、改善民生，预计在岗员工人均收入同比可增长15%。坚持开展扶贫帮困活动，帮扶困难群众210多户，组织员工“爱心捐款”172.2万元。实施多项社区环境整治、基础设施改造工程，进一步改善了社区人居环境。龙海社区被推荐为“省级健康生活示范社区”。逐级落实责任，强化内外维稳与综合治理，保持了和谐稳定的大局。主动对接山东能源集团的超越文化，加强引领、渗透与融合，提升企业核心价值体系；通过召开“四全”管理入班组到岗位现场推进会，持续推进文化重心向基层岗位转移，文化触角向内外并举转移，提升了企业文化软实力。公司被商务部授予企业信用等级评价AAA级。

    同志们，2011年之所以取得这样一个好成绩，得益于公司党委、董事会的坚强领导和班子的正确决策，得益于以今天受到表彰的单位和个人为代表的先进集体、先模人物的率先垂范和带头引领，得益于公司全体干部员工的团结拼搏、创业奉献！在此，我代表集团公司向大家表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

    在总结成绩的同时，我们要清醒地看到问题不容忽视：一是安全基础仍不牢靠。安全质量标准化发展不均衡，个别单位出现了滑坡，地面单位差距较大；安全责任落实不到位、作风不严不细不深不实的问题依然存在；有的单位现场管理有差距，零打碎敲的事故时有发生。二是经济运行质量有待进一步提升。“两金”占用额度偏高，曾一度居高不下；企业融资形式相对单一，财务费用负担加重。产业发展不够平衡，利润仍集中在煤油两大主业，热电与辅业单位自主增长动能明显不足。三是内部管控需要进一步加强。几个单位主要负责人为政不廉，涉嫌违法犯罪被检察机关查处，给企业造成了严重损失和不良影响，既有个人价值观扭曲、自律意识不强、贪欲膨胀、经不住诱惑的问题，也反映出我们在党风廉政建设上仍然任务艰巨，在内部管控上存在着管控模式相对单一、内部制衡机制不完善、制度落实不到位、管控传导不到底等问题；有的单位基础管理薄弱，业务流程亟待规范和加强。四是资源开发形势紧迫。东部矿区资源枯竭，煤质连年下滑；在省外掌控的资源量仅占山东能源集团掌控资源量的2.4%，难以支撑企业的可持续发展；今年对接的项目大多仍需进一步拿准、拿实。而国内煤炭资源基本瓜分殆尽，油页岩资源“跑马圈地”进入尾声，资源开发的难度将越来越大、成本将越来越高。五是人力资源开发明显滞后。人力资源开发明显落后于对外开发和企业发展，人才结构不尽合理，企业急需的高端人才与专业人才短缺，一线人员紧张与地面人员富余的矛盾仍然存在；单位、部门设岗不科学、人员职责不清、工作量不均衡、激励与考核不到位的问题仍未得到根治，管理人员作风仍需进一步转变，现有人员的积极性和潜能仍需进一步发掘。

    上述问题需要我们高度重视，采取有效措施，在明年突破发展过程中尽快加以解决。

    二、2012年面临的形势任务与工作重点

    2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，按照“十二五”“四区三段”的规划路径，这一年是集团公司跨越起步后的“突破发展年”，是改革发展十分关键的一年，机遇前所未有，挑战也前所未有。

    要科学研判宏观经济形势。我国仍处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，各种有利条件依然存在。中央将“稳增长”作为明年的首要任务，财政政策和货币政策将向着有利于经济平稳较快增长、有利企业创新发展的方向转变，煤炭需求仍将保持刚性增长。特别是“蓝黄”两大战略引擎的全面启动，为地处叠加地带的龙矿带来了宝贵的机遇。但是，欧美债务危机此起彼伏，国际金融市场剧烈动荡，世界经济增长放缓，加之政治周期与商业周期叠加，全球经济形势十分严峻复杂，在较长时期内持续低迷几成定局。受此影响，我国外贸增速连续下滑，在房地产调控和紧缩政策下，投资增速已经放慢；内需扩大艰难，国民经济增速进一步放缓已不可避免；加之地方债等潜在金融风险不断积聚，结构性、体制性矛盾依然突出，节能减排任务艰巨，中小企业生存环境恶化，各类风险和不确定因素明显增多。因此2012年将是中国经济在持续回落中逐步趋稳、前低后高、形势十分复杂的一年。进入11月份以来，煤炭行业外部环境日益严峻，下游行业需求不旺，国家发改委出台了限价措施，加重了市场观望情绪，导致社会存煤迅速增加，煤价连续下滑，秦皇岛5500大卡的动力煤价格下滑了40多元/吨。集团公司东部成交价已经松动，山西三矿下降了20-40元/吨，企业总库存一度超过40万吨。受经济增速下降、新增产能加速释放等多种因素叠加影响，2012年的煤炭需求不确定性增加，尤其是上半年市场形势不容乐观。

    要理性把握企业自身现状。今年我们实现跨越起步，企业战略框架稳健落地，综合实力显著增强，对外开发收效明显，新增长点迅速壮大，产业布局更加合理，管理与文化优势不断提升，总体具备了突破发展的条件与能量。但是东部矿区资源枯竭，生产组织、接续摆布难度加大，成本增加；煤质进一步下滑，预计综合发热量将下降240卡/克，好煤率仅为8%，市场销售压力越来越大，盈利空间越来越小。山西三矿进入技改攻坚关键期，投入势必加大；且经营环境存在不确定性，盘道资源萎缩，大恒煤质欠佳，望田煤业受制于外围条件，库存一度徘徊在20万吨的高位。劳动力、原材料等要素成本上涨，资源税、环境治理费等政策性成本刚性增加，将进一步压缩利润空间。热电产业整体扭亏任重道远，油页岩综合利用技术与产业链条亟待完善，效能还需进一步发挥。因此，2012年对我们来说，仍将是抓投入、快开发、上项目、蓄能量的一年。山东能源集团的组建，既为企业发展提供了坚强后盾，也给我们带来了竞争压力，下步随着省国资委管理职能的移交，对我们的管理也提出了新的要求。

    面对当前形势，我们必须把稳增长、求突破作为首要任务，更加注重内外统筹，整体协同。始终保持清醒头脑，切实增强机遇意识、忧患意识，既要充分把握发展大势，看到优势，坚定突破发展的信心；也要深刻认识面临的机遇与风险，加强战略谋划，增强应对能力，扬长避短，趋利避害，提高科学发展能力。

    全年工作总的指导思想是：坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以价值创造为核心，把握“稳中求进、突破发展”的总基调，突出抓好安全生产，对外开发，自主创新，管理增效、改善民生六项重点，推动企业生产重心从东部向西部转变，管理重点从本部为主向内外并重转变，发展布局从完善产业链向打造产业集群转变，发展内涵从要素投入拉动向创新驱动转变，经营模式从生产经营向资产经营与资本运营并举转变，发展方式从总量扩张向增量提质、增强硬实力与提升软实力同步协调转变，在山东能源集团权属企业中率先转型升级，以优异成绩向党的十八大献礼。

    全年工作总的目标为“13181522168”即：煤炭产量力争1300万吨，销售收入突破180亿元，页岩油产量突破15万吨，利税总额突破20亿元，员工人均工资整体增长16%以上，煤炭物流运营总量突破2000万吨，现代物流运营利润突破8000万元。这一目标是立足企业现有基础，充分考虑各方面因素，按照突破发展的要求制定的，尽管有一定难度、绝非轻而易举，但只要我们坚定信心、全力以赴、扎实工作，是可以实现，也一定能够实现的。对于各单位的预算指标，我们在反复测算基础上，也全部敲定，随后将逐家签订责任状，各单位必须不折不扣地抓好落实。

    围绕全年目标的实现，要着重抓好以下六个方面的工作：

    （一）牢把战略方向不动摇，着力在提升发展境界上求突破。要紧紧围绕“二次跨越、永续发展”的主题和“43518”战略目标，找准定位，勇担责任，在思想上求解放、境界上求提升、目标上争先进，业绩上创一流。

    1. 对标找差，强化加快发展的欲望。近年来，我们自己与自己比，确实取得了长足发展。但是在山东能源与省管企业的大格局中对标，就会看到我们的差距与不足，就会感到赶超发展的竞争压力和“小进慢进都是退”的紧迫形势。1-11月份，在山东能源集团中我们产量占11.63%，居第五，收入占11.55%，居第四；利润尽管增幅最高但总量最小，仅占3.55%，居第六。人均创收61.9万元，为最高；人均创利2.25万元，仅比肥矿高。在省管煤炭企业中，我们的成本费用利润率为4.18%，比平均值低5.5个百分点。从产业与单位对标，我们除了油页岩上占有先机外，在支撑矿井、资源掌控、物流运营、非煤产业等方面都有差距，没有任何盲目乐观、固步自封的理由，必须强化危机意识，跳出龙矿看龙矿，切实增强加快发展的责任感、紧迫感，以只争朝夕、时不我待的精神警醒奋进、积极作为，在发展中突破、在突破中赶超。

    2. 高点定位，提升思想解放的程度。思想是行动的先导。要实现突破发展、赶超进位，首先要从三个方面解放思想，做到“三破除三强化”：要在工作定位上进一步解放思想，立足更宽视野、更高层次审视自己，坚决破除安于现状、降格以求的观念，强化高点定位、勇创一流的意识；在发展理念上解放思想，立足更好更快、赶超进位要求自己，坚决破除夜郎自大、小富即满的观念，强化只争朝夕、不断超越的意识；在创新进取上进一步解放思想，立足志在必胜、突破发展激励自己，坚决破除抱残守缺、因循守旧的观念，强化勇于创新、敢为人先的意识。

    3. 加压奋进，加大指标落实的力度。2012年要实现员工工资整体增长16%的目标，集团公司总体要完成9亿元以上的利润。各单位必须落实好员工薪酬增长承诺制，全面完成集团公司下达的预算指标，以效益增长保证工资增长。面对新形势、新任务和员工对美好生活的新期待，各单位必须进一步统一思想，理清思路，选准工作的着力点和突破方向；进一步对标找差，加压奋进，激发全员动力，汇聚发展合力；进一步开阔视野，冲破束缚，以开拓创新的思路和办法克服前进中遇到的困难和问题；进一步落实责任、传递压力、强化考核，全力抓好各项工作措施的落实，确保预算指标全面落到实处。

    （二）锁定“三零”目标不松劲，着力在提升本质安全保障水平上求突破。要紧紧围绕“三零”（零事故、零伤害、零缺陷）目标，以“双基建设强化年”为抓手，突出“人机物环管”五要素，抓超前、重防控、强基础、固文化，确保安全生产持续稳定。

    1. 强化“双基”建设。“双基”建设是企业安全的生命线。要提高标准，细化项目，加强考核，推动安全质量标准化动态达标上水平，地面单位精细化管理、精益生产上台阶；深入开展机电设备达标整治，向“机电零事故”迈进。全方位实行安全质量赔付制、质量责任追溯制，强化全员质量意识，提高产品、工程、工作质量，对于外包工程要预收安全质量保证金。要创新载体，持之以恒地抓好班组建设，夯实安全根基。继续抓好“安全避险六大系统”建设，提高安全保障能力。

    2. 深化安全风险预控。围绕打造本质安全型企业目标，完善以危险源辨识为基础，以风险预控为核心，以员工行为管控为重点的安全风险预控体系，超前辨识和防控风险，切断事故发生的因果链，进一步推进安全管理由事后处理向超前预防、事中控制转变，由“处方式”管理向系统管理转变，由被动管理向自主管理转变，实现“人、机、物、环、管”最佳匹配和安全管理模式的根本转变。在管理层面要重点完善和执行好“两卡、一表、一机制”，规范员工行为；在技术层面要从技术设计入手，全过程搞好各专业的系统性风险管控，构建安全生产长效机制。

    3. 细化隐患排查治理。坚持定期安全重点、安全隐患排查治理机制，抓好四个方面的结合：与重点单位安全责任包保相结合，与安全专项整治活动相结合，与创新安全检查方式相结合，与加强应急管理相结合，做到常查、细抓、严管、真罚。要突出安全生产重点领域、重大危险源、薄弱环节、敏感时期，全覆盖、无遗漏地严细排查，认真整改，形成闭环。重大隐患的整改效果，由职能部门组织进行评价，确保整改到位，消除隐患。

    4. 强化作风转变。要进一步健全安全责任网络，建立安全诚信履职考核制度，将履职情况与风险抵押金、绩效工资挂钩，加大监督检查与工作考核力度，促使各级管理人员关口前移，重心下移，提高现场管理效果。对因履职不到位，在内部检查未能发现、而被上级检查出的隐患、给企业造成罚款等损失，要视为事故，分类分级扣罚责任单位和部门以及责任人的风险抵押金。

    5. 提升安全文化。要进一步完善“大安全”格局，加强安全理念的灌输、渗透，积极营造安全文明的生产、工作环境。以风险预控知识为重点，加强全员安全教育培训，提高员工自主保安意识和能力。更加关注员工职业健康、心理和谐，加强人文关怀，将安全生产的刚性压力转化为员工的自主意愿和自觉行动。

    （三）优化布局结构促转型，着力在提升企业核心竞争力上求突破。总体按照十二五”规划“四区三段”发展布局，把握“强煤稳电、强油扩运”的策略，进一步优化资源配置，做强、做精、做优“四点一线”主产业链和“三大板块”。

    1. 调整重心稳增量，优化布局提效益。把握“统筹东西、东降西提、重心西移”的原则，推进煤炭生产由常规布局转向围绕安全产能、效益产能、规模产能来布局和组织。一是保持东部相对平稳。梁家、北皂两矿要优化设计、保障接续，合理配采、稳定煤质，精细开采、深度挖潜，保持产量规模与效益相对平稳；洼里煤矿要继续用好政策，内外结合，突围解困，消灭亏损。要合理规划，改进工艺，搞好油页岩的保护性开采，进一步提高出块率，增加效益。二是加快山西反哺回报。大恒、望田两矿要充分发挥突破发展生力军的作用，在确保安全前提下，突破外围制约，充分释放产能，加快投资回报；盘道矿要结合实际，稳定产量规模，探讨提质增效的有效途径。同时，三矿要突出重点，统筹推进，加快技改与证照办理速度，确保按验收时限达到进度要求。三是安全高效组织生产。要提高生产组织的前瞻性和预见性，超前应对市场与采场变化，保持均衡有序、高效平稳的生产节奏。要强化无人则安理念，加大装备投入，提高机械化、自动化水平，积极推广新设备、新工艺，提高生产效率；要结合东西部矿区实际，有针对性地组织“创水平”活动，提高单产单进水平，着力在西部打造月进千米综掘队。四是推进技术经济一体化。要把住技术审查的源头，以地质保障为基础，以设计优化为关键，以严格问责为手段，优化开拓与回采布局，完善生产系统成本控制链，保证安全、经济、效益回采。五是扎实做好矿井托管工作。郓城煤矿要突出抓好防治水为重点的技术管理，提高掘进效率；把握东翼主线，安全顺利推进基建开拓工程，确保“十一”力争“七一”见煤；在加强管控、内部挖潜的同时，要综合协调补充协议的签订，力求收支平衡、略有盈余。五图煤矿与西一矿项目管理外要立足当前，着眼长远，充分发挥技术与管理优势，树形象，塑品牌，实现建设、经营“双赢”，为下步深度合作打牢基础。

    2. 延伸链条领高端，打造产业新高地。龙福公司要抓好现有炼油装置的达产提效，提高设备连续运行能力，发掘生产潜能，确保产油11万吨，担负起率先突破发展的责任。稳妥推进中颗粒炼油全面实验，科学确定系统参数，进一步提高页岩利用率与出油率，提升综合效能。要按照“一体化、基地化”布局要求，抓好循环经济工业园区项目建设，确保综合运输系统5月份正式投运，有关部门要提前研究制定综合运输系统运行管理方案；新型建材项目确保在年内建成投产；小颗粒炼油技术引进及油电联产项目取得实质性突破，抢占产业技术制高点，形成集群发展的新优势。全力抓好“国家油页岩综合利用示范基地”的申报与建设，提升产业层次，打造本部产业发展新高地。热电产业要把握“热电联产、完善链条、综合提效”的策略，完善内部循环，放大协同优势，拓展供汽、建材、气体等优势产品市场，实现减亏增盈。要优化运行参数，强化设备管理，提高系统运行效率。

    3. 完善平台拓渠道，增量提效扩物流。按照“大营销、大市场、大协同”要求，发挥龙海公司、销售处、物资部三方协同优势，构建“资源共享、内外互补、上下联动”的大物流格局。一是创新营销理念，紧紧围绕用户需求，变“卖产品”为“卖服务”，依托煤炭储备基地与数字化配煤平台，扩大配煤销售业务，以外促内，带动集团公司自产煤炭，特别是低热值煤的销售，确保产销平衡、稳价提效。要探索依托港口，建设洗选车间，实现洗选与配送为一体的实体化运营，提高盈利能力。二是拓宽营销渠道。借助山东能源集团统销优势，延伸上下游链条，拓展经营区域，将市场延伸到客户终端和货源集散地，进一步提高战略合作客户的比例。推进信息化建设，加快构建电子商务平台，通过煤炭与重要物资上线交易，减少中间环节，放大产品价值。三是积极开发物资贸易。依托驻外办事处，开发新的港口物流基地，发展第三方物流，构建供应链管理、现代化储配、市场化交割“三位一体”的大物流格局。要用好政策，积极争取国家级煤炭储备基地资格。物资部要抓住契机，稳步扩大物资贸易，实现创收增效。

    4. 自主发挥促转型，提升内涵促发展。在主产业链掩护下，各辅业单位要立足自我，抢抓机遇，加大优势产品的市场开拓，加快技术改造升级，开发巷道修复机、油页岩干馏设备等新产品，提升核心竞争力。要调整产业、产品、组织三个结构，推进“四个转变”，即产品市场由内部为主向内外并重、扩张社会市场转变；产品结构由单一产品向系列产品、技术含量高、附加值高的产品转变；产业结构由传统劳动密集型产业向高端、高质、高效的技术密集与新兴产业转变；发展模式由守摊经营向“走出去”外延扩张与内涵增长并重转变，实现转型升级、自主发展。

    （四）加快对外开发拓空间，着力在提升企业发展后劲上求突破。坚持以“走出去”为战略基点，按照“3331”基地布局，遵循“煤油并举、内外并行”的原则，围绕董事会确定的十个重点项目，以产权整合为主导，多种形式加快资源开发与项目开发。

    1. 加快对外资源开发。依托山西“两州三矿”，加快周边可靠资源或整合煤矿的开发，力争再托管或并购1-2个新矿井，打造西部千万吨煤炭基地。在山东能源集团指导下，加快推进与华润电力内蒙分公司的合作，尽早进入西一矿；以五图煤矿托管与开发为重点，系统推进与潍坊市的全面合作。紧盯吉林、内蒙两省，本着“投资少、见效快”的原则，以整合现有产能为重点，尽快建立省外油页岩资源开发的桥头堡，年内形成一定的产能；继续推进缅甸IGE集团油页岩资源的合作开发，力争取得实质性突破。依托郓城煤矿，加强高层合作，力求在监狱煤矿托管上有新进展。

    2. 抓好重点项目开发。在推进油页岩园区项目与外部资源项目开发的同时，要搞好龙海配煤一期续建工程、山西朔州平鲁区矿机维修项目、龙口港区洗煤厂、油页岩综合利用电厂等重点项目的开发建设，培育新的效益增长点。同时，继续抓实印尼煤炭与物流开发及矿产测量项目、青岛安邦石化等项目的调研论证。

    3. 做活资本运营工作。要搭建融资平台，拓宽融资渠道，优化债权债务结构，降低财务成本。加快龙福公司股份制改造与上市工作，力争2012年进入辅导期。以在建和开发项目、外部热电厂为重点，积极引进战略投资者，实现资产资本化、资本证券化；重点推进与海螺水泥、浙江美能的合作调研。抓住机遇，量力而行，开展并购重组，实现低成本扩张。继续加强与境内外优势企业的合作，引资借智，弥补自身短板，开发掌控优质资源。坚持有扶有控、取舍结合，清理整顿非主业资产，稳步推进国有股权从参股企业退出。

    4. 创新对外开发模式。在坚持投资少、见效快、宜托则托、宜购则购、宜建则建的原则，多种形式加快资源开发的基础上，着眼于产业优势、集聚效应的提升，建立主业先行，勘探测量、煤机制修、生产服务等相关产业专业化跟进的开发方式，逐步推进单一产业、个体发展向产业协同、兵团作战、集群化发展转变，资源链、产业链、产品链、价值链一体化升级，打造布局合理、优势突出的产业集群，放大对外开发的综合效能。

    （五）强化自主创新激活力，着力在提升企业内生动力上求突破。牢固树立改革创新意识，积极适应山东能源集团的管理要求和集团公司转型发展的需要，以市场为导向，实施体制、机制、管理与技术创新，着力破解制约科学发展的瓶颈障碍，不断强化内部管控，激发企业发展的内生动力与活力。

    1. 进一步完善体制机制。规范和完善权属单位法人治理结构，形成“权责清晰、有效制衡”的治理机制，杜绝“家长制”和内部人控制问题。对于非法人经营主体，实行模拟法人制。对接山东能源集团管理要求，做好各项管理制度、业务流程和部门职责的调整理顺，确保有序衔接，重点做好煤炭统销提效和物资采购降本两篇文章。以价值创造为导向，完善以EVA为主导的业绩考核机制，提高EVA考核权重，实施人均创收、创利考核，促使各单位修正“赢利”理念，提高各类资源的配置与使用效率。围绕提升企业价值，加快财务转型，促进财务管理理念从守财型向管理型转变，管理方式从决策执行型向决策支撑型转变，财务主管的知识结构由单一型向复合型转变。建立重点难点单位“增盈减亏”激励考核机制，有效推进重点难点单位突围、突破，努力消灭亏损点。严格执行项目业主负责制，实行重点项目建设“三方”质量工期承诺与缴纳保证金制度，提高工期落实率；完善项目后评价体系，形成项目调研与后期建设、经营相一致的链式考核机制，保证项目投资决策与运营质量。以经济活动为主线，强化内部审计监督，重要事项要引入第三方审计。

    2. 进一步优化管理流程。抓好“四全”管理的系统集成与整合提升，以业务流程为核心，推进管理流程优化再造，形成标准统一、执行统一、考核统一、协调均衡的综合管理模式，促进人、财、物、信息等管理要素有序衔接、协调运行，提高管控水平与管理效率。自上而下检查清理、补充完善管理制度，完善责任链条和业务流程，强化监督考核与责任追究，确保制度落地，依法治企，夯实管理基础。以增强预算管理的刚性为切入，完善以“五统一”为主体的内控体系建设，落实法律风险主体负责制，确保经济稳健运行。强化经济效益与薪酬总额、员工收入与岗位绩效挂钩考核的刚性，落实好绩效工作先考后批制，严格按考核结果核定单位工资总额，计发个人薪酬。以工作督办为抓手，将重点工作、单项工作、阶段性工作的落实情况纳入对单位、部门的绩效考核，落实好24小时复命制和不作为问责制。要完善市场化运作平台，全面推行有形无形产品收购制，对内部市场交易预付一定比例的款项，规范市场秩序，真正做到“人人都是经营者、岗位就是利润源”，促进基层经营质量自主提升。各单位、特别是矿井单位，要学习借鉴洼里煤矿的经验，创新管理理念，打破传统束缚、打破固有模式，探索建立适合单位实际、适应突破发展要求，集约高效的管理新格局。

    3. 进一步提升运营质量。牢把“进、出”两个口子，加速财务转型，强化过程管控，继续深化向“八个方面”要效益，抓好开源节流、降本增效工作。一是完善会计集中核算、资金集中管理、资本集中运作、预算集约调控、风险在线监控的管理体系，提高财务管理集约化水平。按照“三保一集中”原则（保工资发放、保安全生产、保对外开发和重点项目、集中账力办大事），科学调配资金流向，提高使用效率。完善财务总监制度，探索实行财务、供销等关键岗位人员轮岗交流制。二是树立“大成本”观念，完善成本管理体系，努力降低制造成本，控制管理和财务费用，有效管理人工成本，保持低成本优势。要开展“大清理、大回收”活动，集中清理应收账款，清仓利库，清理处置低效和无效资产，减少“两金”占用，挖掘沉淀成本潜力、发挥存量资源优势；清理规范劳动用工、工程转包及外委，理顺管理关系，规避风险；大力开展废旧物资、资源回收和修旧利废工作，努力降本增效。三是强化建设项目申报、资金计划、工程设计与招投标、预算集中审查、决算评估审核全过程管理，把住设计优化关口，刚性执行预算，坚决杜绝计划外、超计划支出，通过建设工程精益管理挖掘增效潜能。四是强化全过程质量管理，完善质量目标责任体系，将质量与单位、个人薪酬挂钩，加大奖惩考核与责任追究力度。推行全员、全过程、全方位质量动态管理，完善检测手段，严格工序控制，对关键环节实施动态监控，确保煤炭质量在复杂采场条件下保持平稳，非煤产品质量稳步提升，向质量要效益。

    4. 进一步强化科技创新。以建设国家级技术中心、申办博士后工作站和“泰山学者”岗位为动力，整合提升创新平台。以项目为载体，加强与科研机构的产学研用合作。推进技术中心实体化运作，实施项目研发与资金合同管理制，项目首席研究员（专家）制，完善适应科技创新的薪酬考核机制，激发广大科技人员的积极性。2012年要重点攻关以下课题。一是在资源挖潜上着力，加快压煤村庄搬迁论证与推进，力争年内取得进展；搞好以充填式、置换式开采为主的建下开采实验，推进精细开采；稳妥实施油页岩下分层开采论证，增加可采储量，延长矿区服务年限。二是在优化设计上着力，一方面促进东部矿区合理集中生产，减人提效，降低成本；一方面实现煤层合理配采和边角煤有效利用，同时改进风选工艺，提高煤质，以质保价。三是在提升油页岩综合利用技术上着力，重点搞好油页岩高层论坛所确定的六大课题攻关，积极申报专利，形成具有自主知识产权的集成创新技术。进一步改进生产、运输、破碎与筛分工艺，提高油页岩成块率。四是在安全高效生产上着力，深化支护改革，推进恒阻大变形锚杆的实验与应用，建立起矿区软岩支护体系数据库，破解海域与深部软岩支护难题，提高单进效率，降低支护成本；搞好一通三防、防治水等重大课题研究，为安全生产提供技术保障。五是在打造“智慧矿山”上着力，建立集管控、安全、生产、决策等信息为一体的企业移动管理信息系统平台，延伸管理触角。抓好“十大管控信息系统” 推广应用，加快建设企业数据集成仓库，推进各专业系统的应用集成，实现融合互通、资源共享，搭建高效集成管理平台。

    5. 进一步加强人才队伍建设。强化人才资源是“第一资源”的理念，落实“十二五”人才发展规划纲要，通过多种有效方式，抓好人才队伍建设。一是加快高端人才引进。结合企业实际需要，着眼于国内外高端人才资源，本着“引人”与“引智”相结合，在油页岩综合利用、煤化工、资本运营、物流等领域，加快引进一批高素质、高层次的急缺人才。二是搞好人才梯队建设。以煤炭、炼油、物流为主，建立各方面管理与专业技术人才储备库，形成良好的人才梯队。搞好两矿各两支采掘队伍、油页岩骨干生产队伍的培养储备，为加快实施“走出去”战略提供人才保障。三是深化“三项制度”改革。按照精干高效原则，优化人力资源配置，进一步精简各级机关和地面富余人员，向生产一线、开发单位转移。完善选人用人机制，逐步建立员工职业发展规划和多元晋升通道，对技术人才建立首席专家、技术总监等晋升通道，为优秀人才提供施展才华、超越自我的平台；创新人才培养模式，推广见习技术员、实习班长等做法，加快新招大学生成长成材。探索对基层单位党政负责人实行任期制。严格执行定期考评、强制分布、末位警示（淘汰）制度，促进各级管理人员转变作风、履职尽责、干事创业。

    6. 进一步深化节能减排。“以安全、绿色、低碳”为目标，大力推广节能减排先进技术，加快淘汰落后产能。着力实施粉尘治理、脱硫改造、矿井水循环利用、矿区电网治理等重点工程，搞好塌陷地的经营性复垦开发。要积极申办“绿色矿山”。以循环经济园区建设为依托，深化低碳技术、循环发展研究，实现100%回收利用。广泛开展创建“星级节约型班组”、“五小”创新创效成果发布、QC小组攻关、环境治理等活动，提高全员节能减排意识与工作效果。

    （六）坚持以人为本促和谐，着力在提升企业文化软实力上求突破。

    1. 加强党建工作聚合力。按照“务实、有为、创新”要求，开展“品牌党建”和“四好班子”创建活动，加强各级班子的组织建设、作风建设和思想建设，增强凝聚力和战斗力。优化“创先争优”长效机制，加强引领，激发动力。强化各级管理人员作风转变，开展机关人员行为公开评议，促进执行力和工作质量的提高。要搞好基层党务公开，提高党建工作的科学化水平。创新思想政治工作，更加注重人文关怀和心理疏导，让员工体面劳动、有尊严地生活，增强责任感、使命感、归属感，使政治优势转化为竞争优势、发展优势。

    2. 加强廉政建设正风气。要把党风廉政建设当成事关事业兴衰成败的生命线来抓，深刻汲取身边案例的教训，着力完善制度链条，突出抓好“三重一大”决策体系执行，全面推行岗位廉洁风险防控管理，落实廉洁防控分口负责制，从源头上预防腐败；要建立健全教育、制度、监督并重、自律与他律相结合、惩防并举的反腐倡廉体系；加大效能监察力度，强化对经济运行全过程的监督，对重点环节、关键岗位的约束，落实好招投标行为监控制，加大案件查处力度，营造“不想、不敢、不能腐败”的文化氛围，形成风正气顺、清正廉洁的良好发展环境。

    3. 放大文化效能促和谐。大力实施文化强企战略，建立健康发展的核心价值观。继续推进山东能源“超越”文化与龙矿“创新”文化的深度融合，与不同开发地区地域文化的广泛融合，形成符合企业特点，开放、包容、多元、共赢的文化体系。进一步完善班组文化建设，推动“四全”管理落地、真正实现入班组到岗位，促进企业文化扎根基层、深入人心、引领行为。落实强企富民宗旨，更加关注保障和改善民生，提高员工幸福指数；进一步加大社区基础设施改造，搞好健身俱乐部建设，丰富员工业余文体生活；依法维护企业和员工合法权益，维护和谐稳定的大局，打造平安和谐龙矿。

    关于“两节”期间的有关工作要求。当前是全年工作的关键期、敏感期和安全生产的薄弱期，节日多、会议多、活动多，职工思想活跃，各级各部门要保持头脑清醒，切实负起责任，强化工作措施，突出抓好安全生产、党风廉政、内外维稳、综合治理等工作，确保矿区和谐稳定。要严格执行领导24小时值班、带班与请销假制度，尽量减少外出，杜绝不必要的迎来送往。要立即行动起来，全面分解落实2012年的预算指标，进一步理清思路、明确重点、细化措施，扎实有效地抓好全年特别是一季度的工作。要结合季节特点，合理摆布一季度三个月的生产计划，科学抓好生产组织，抓提前、争主动，确保实现首季开门好。

    同志们，重任在肩，时不我待。目标已经明确，号角已经吹响，让我们团结一心、众志成城，只争朝夕、真抓实干,全力夺取2012年各项工作的新胜利，推动集团公司向着“二次跨越、永续发展”的目标坚实迈进！