据公安机关调查，近两年来，网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最开始以农产品现货交易为主，最近一年多以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪手法多是通过软件，修改大盘涨跌K线图等。
网络上还经常出现白银、铂金、原油、铜等大宗商品投资广告，这些广告来自于各种大宗商品现货交易平台，往往打出40%-60%的投资回报率吸引投资者。但据公安机关透露，很多网络投资平台涉嫌诈骗。
去年6月以来，公安部针对网上大宗商品现货交易予以集中打击，先后组织多批次打击行动。近日，公安部根据排查出的线索，再次组织多地公安机关统一行动。
在近一年的专案行动中，公安机关共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。
诈骗平台“寿命”常不满一年 关闭后卷钱“跑路”
据深圳市龙华公安分局刑警史超介绍，他们去年排查相关线索，发现很多被骗的事主集中举报“云南高升原油”和“中聚祥”两个大宗商品现货交易平台。
进一步调查发现，“云南高升原油”和“中聚祥”两个平台运营不足一年，分别涉嫌诈骗三四千万元后即关闭平台“跑路”。
办案民警介绍，这类涉嫌诈骗的大宗商品网上交易平台，运营时间都非常短，最长不过一两年，少的几个月就关闭，在平台关闭时，平台控制人还会携用户的资金“跑路”。
采用公司化运作 以高额回报为诱饵
“中聚祥”平台老板邓某，1989年出生，大学毕业不到三年。他毕业后加入网络现货交易平台，几个月时间就赚了七八百万元，尝到甜头的他开始自己开公司。“中聚祥”平台不到一年涉嫌诈骗4000多万元，邓某一人牟利700多万元。邓某将“中聚祥”关闭后，又到宁波带领原来十多名员工重新开张。
3月19日，深圳龙华分局与宁波市鄞州区公安局联合办案，在宁波端掉两个大宗商品现货交易平台，抓捕了犯罪嫌疑人邓某、刘某等55人，冻结涉案资金700多万。
据介绍，此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作，犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，往往打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台，虚构物品、证券交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。
“人为绘制”K线图 平台控制者让大盘涨就涨
据深圳龙华分局办案民警介绍，建立此类大宗商品现货交易平台并不难，往往先购买一个软件，创办平台，接着发展下级代理拉拢客户，而后实施诈骗。
这类软件在互联网上就能买到，少则三五万元，多则数十万元，除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”，这个软件的另一功能就是后台修改K线图。“平台控制者让大盘涨就涨，让它跌就跌。”深圳龙华分局办案民警说。
这位民警介绍，这类现货交易平台，看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据，而事实上，这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接，而是通过软件复制国际大盘数据，再进行具体调整。
比如白银现货交易，平台K线图看似与国际大盘走势一致，但在具体的时间点上，它的涨跌是由人在后台控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”（停滞交易）、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了。
投资者往往很难发现这些猫腻，因为第二天，后台就将K线图调整得与国际大盘一致，不留痕迹。
通过“分析师”前期“送金” 吸引进来后再一次性“杀掉”
重庆市渝中区公安分局打掉的第一家现货交易平台是上述重庆晨优农产品交易平台。
据警方调查发现，重庆晨优总涉案金额2.39个亿，涉案账户1887个。其中500多个账户是平或者是微盈利，1200多个账户则是大幅亏损，而大幅盈利的账户只有27个，多是只投入1元或者10元，但盈利却达几百万元。
据深圳龙华公安分局办案人员介绍，这类平台有吸引客户的统一模式，即通过“分析师”前期“送金”，吸引客户大量资金进来后，再一次性“杀掉”。
当新的客户加入进来后，平台分析师会提供假行情，让新客户尝到一点甜头，他们内部称之为“送金行情”，取得客户信任后，再告诉客户有一波大行情，游说客户加大资金投入，当客户投入大量资金后，操盘手再通过反向操作，把客户的钱骗走，一次常常可以骗到一半甚至全部骗完。
加强打防机制 堵监管漏洞
目前的现货交易平台当中，农产品交易平台由商务部主管，审批权归地市级的金融办；贵重金属交易平台主要是由央行和证监会负责，公司注册由工商部门负责，网上域名注册又归电信部门管理，因此缺少统一的操作规范和监管措施，相对比较混乱。
公安部刑侦局副局长陈小坤表示，防范这些平台风险，应由职能部门强化监管职能，加大经济处罚力度，从源头上挤压骗子的生存和发展空间。下一步，公安机关将建立公安、电信网络、银行等部门的联合打防机制，堵塞漏洞，尽力铲除滋生此类犯罪的土壤。
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