江苏 XXXXXXXX 有限公司文件
编号：XXX·X-XXXX
版本：1
保密级：一般
公司组织机构管理制度
1 目的
为了更好的完善企业管理工作，明确企业管理组织程序，达到提高企业经营效率的目的。
2 范围
本制度规范了公司组织机构的管理模式、功能、程序、部门和岗位设置、职责等，适用于企业内部的管理运作。
3 原则
3.1 公司组织管理制度由总经办充分协商后确定，并适时调整；
3.2 所有岗位分工不分家，一切以人员、设备和环境效率最大化为宗旨；
3.3 从时效、品质和成本角度，以点带面，创造价值。
4 内容
4.1 组织机构图
4.2 岗位职责
4.2.1 总经理
1）根据董事会战略目标，制定经营方针，并组织实施，向董事会负责；
2）搭建组织框架，组建公司管理团队，提出管理要求，制定并下达公司经营目标；
3）负责中高层管理人员的聘任、培训、管理和考核工作；
4）审核经营数据，及时了解经营和管理情况，适时提出指导性意见，并定期向董事会汇报公司经营现状；
5）审定以公司名义发出的文件制度，包含薪酬体系、工艺质量文件、人事制度、奖惩制度和安环文件等；
6）对各职能部门的设立、合并、撤销、变更提出指导性方针，优化组织和流程；
7）指导工厂开展节能减排、降本增效的改善活动，提升产品品质和工作效率；
8）制定销售活动的整体性方针，指导销售工作开展；
9）召集、主持总经理办公室会议，检查、督促和协调工厂的工作进展；
10）负责处理公司重大及突发事件，提出措施方案并组织实施；
11）代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；
12）倡导公司经营理念，建设企业文化，塑造企业价值观，维护公司良好形象。
4.2.2 厂长
1）在总经理的领导下，全面负责公司的生产运营，向总经理负责；
2）建立建全公司各项管理制度；
3）完善内部沟通渠道，协调处理工厂内外部工作矛盾；
4）在公司总体组织框架下，做到岗位有效配置，并指导各岗位说明书的编制和实施；
5）指导制定并实施公司中层管理岗位行之有效的薪酬和绩效考核制度；
6）对人员招聘、任免、调配、调薪等具有提议和审批权；
7）贯彻总体战略，组织实施并完成公司经营目标，组织协调各项工作；
8）控制成本，提高效率，实现公司盈利目标；
9）知晓公司财务状况，指导财务进销存工作；
10）建立质量管理体系，参与质量管理研讨和实施的工作，提升品质水平；
11）组织实施新工艺、新技术的研发和运用，提高工艺技术水平，实现节能增效的目标；
12）参与销售团队建设和销售计划的制定，督促销售目标完成；
13）公司安环管理第一责任人，确保安环无事故；
14）推进公司企业文化的建设，宣讲公司发展规划与使命，做好晋升渠道，培养员工归属感，提升公司的向心力和凝聚力；
15）完成上级领导交办的其他工作。
4.2.4 生产主管
1）根据公司综合管理要求，在厂长领导下，主持生产部各项工作；
2）积极协调处理和沟通与生产相关联的人、机、料、法、环以及订单等的各项事宜；
3）对生产部人员的晋升、调动、薪酬等具有提议和审核权；
4）建立建全生产部各项管理规定，有效组织生产部门开展工作；
5）生产调度指挥，确保生产任务按时、保质、保量完成；
6）控制生产各环节的成本和费用，实现降本增效的目标；
7）定期组织生产部门相关培训和会议，包括质量、操作、成本、技能、安全和6S等方面；
8）生产部安环管理第一责任人，确保安环无事故；
9）完成上级领导交办的其他工作。
4.2.3 工艺主管
1）根据公司综合管理要求，在厂长领导下，主持工艺质量条线相关工作；
2）建立建全工艺技术和质量管理的体系文件；
3）收集整理订单在生产过程中，每个环节的工艺技术数据，建立建全技术档案；
4）制定并完善公司工艺技术文件，形成相对固化的执行标准；
5）定期组织工艺技术研讨、质量分析总结、岗位技能培训等会议；
6）负责指导和处置，生产过程中工艺技术问题，确保品质；
7）检查和控制生产中工艺执行和质量情况，对产品质量负责；
8）完成上级领导交办的其他工作。
4.2.5财务主管
1）做好记账凭证的稽核，编制财务各项报表，保证财务结算的正确、及时和真实；
2）定期向公司报送经营报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账实相符、说明清楚、分析得当、口径一致，为决策提供可靠依据；
3）负责与财务有关的协议、合同和文件的归档管理，不得外借和泄露公司机密；
4）负责进项、销项发票的管理，做好合理纳税工作
5）负责银行事务办理
6）完成总经理交办的其他工作
7）复核出库单数据与对账单，根据既定的结算方式，约定时间与客户对账，经确认后，及时做入应收台账
8）跟踪销售回款，做好催收工作，清理呆账、坏账
10）复核报销单、付款申请单及相关材料的完整性和真实性，确认无误后记入应付台账，并适时付款
11）负责发放员工薪酬
12）制作财务收支明细表，明确时间、项目、金额、描述说明，体现上期结余、本期出入账、当前结余
13）按时、按要求记账，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法
14）建立固定资产台账，包含机器设备、办公设备等，提现采购日期、数量、厂家、型号等
15）定期和不定期对公司的固定资产、流动资产进行盘点清查，做到账实相符
16）审核、监督各种款项的收支，做好财务监管，严格控制各项费用开支，降低费用支出
17）定期做好物料采购价格及各项费用市场询价调查工作，严格控制成本，有权对高于定价或不符合规定的物质向总经理反馈
4.2.6企管经理
职能分项
职能细则
人力资源规划
1）根据公司发展战略，组织制定人力资源工作规划，制定人力资源管理制度并组织实施
人员招聘与配置
2）参与公司重大人事决策，开发和合理调配公司人力资源
3）负责指导各部门开展工作分析、岗位说明书编写与定岗定编工作，对公司组织机构和岗位职责设计提出改进方案，掌握和控制公司人员编制总量
4）根据公司发展计划和人员需求，参与并指导员工招聘、调动、晋升、辞退等工作，促进人员优化配置
培训开发
5）建立和完善公司员工培训体系，制定公司年度培训计划，并监督培训计划实施
绩效管理
6）负责建立匹配公司经营管理模式的有效激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性
7）根据公司经营管理要求和现状，指导各部门有效开展绩效考评工作，建立并完善合理有效的绩效管理体系
薪酬管理
8）根据公司发展阶段，制订合理的员工薪酬和岗位晋升制度，体现公平合理、有竞争力
劳动关系管理
9）负责建立公司内部畅通的沟通渠道，积极听取员工合理化建议，受理并协调解决员工投诉，并向相关部门转达
10）参与司企业文化建设，沉淀并提炼企业价值观，明确公司远景目标、企业经营理念及人才指导方针，增强企业员工荣誉感及内在凝聚力，增强企业竞争力
行政管理
11）协助其他部门编制各类管理规范、业务流程
12）主导公司制度流程体系化建设，按部门、文件类别，统一编排、归档、保存和修订
13）掌握公司文件制度、规范要求和业务流程的运作情况，监督执行
14）负责公司行政方面重要会议、重要活动的组织筹备工作，接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件和文件
15）根据需要，例行参加公司其他部门的重要会议，参与协调处理部门间沟通不畅、流程不顺等问题
16）负责公司各部门办公方面的问题协调工作
17）负责公司形象建设，推行6S基础管理工作
18）完成上级交办的其他临时工作
19）参与并指导公司数据流规范化建设，分析公司经营状况，为公司经营决策提供数据支撑
安环管理
20）负责安环方面，政府会议的参加，政府文件要求的接受，企业相关材料的报送等工作
21）负责对内及时转达有关安环会议及文件的精神，并监督相关部门人员及时落实
22）负责接待上领导部门对于安环方面的例行检查工作
23）负责安环相关制度的编制和实施，负责安环台账的记录，负责安环资料的保存
24）定期和不定期检查公司人员、设备、环境的安全状态，异常及时反馈，监督整改
4.2.7设备主管（兼采购）
职能分项
职能细则
设备采购验收
1）参与设备规划、采购成本和效益的分析评定
2）参与审核验收设备质量问题，校对设备出厂合格文件
3）监督并参与厂家调试安装过程，检查安装结果，预防后期产品缺陷
4）参与厂家培训，监督设备厂家培训效果
5）参与验收评定
设备维修保养
6）监督检查设备操作符合规范要求
7）检查设备运行/故障记录表，收集和汇总故障停机数据
8）监管设备故障停机率并进行原因分析，组织专项整改
9）设备年/季度保养计划编制及实施，日常保养监督
10）指导并参与设备故障维修，委外维修，设备紧急抢修
11）参与规划和组织实施公司能源和节能改造
12）对设备安全管理工作负责
工艺执行条件保证
13）参与检查和保障影响工艺执行的重点控制因素，包括水、电、汽、环境等
14）特殊加工品种，参与现场工艺参数、设备条件可行性研讨
15）参与开发品种的重点生产环节，了解设备性能，保障工艺执行条件的稳定
16）掌握设备运行状态和性能，参与设备性能改进提升研讨，并组织实施
其他采购
17）五金配件、生产耗材等采购
18）染料助剂筛选与采购
其他工作
19）安全阀、压力表定期校验，和特种设备年检（叉车、压力容器）
20）公司能耗（水、电、汽）监管，避免资源浪费
21）设备管理档案管理，设备材料档案管理
22）设备安全操作培训指导和监管
23）设备事故预防宣贯
24）设备事故原因分析和整改监督
4.2.8业务经理
职能分项
职能细则
目标计划
1）参与新品研发战略研讨，根据研发进度，适时推广市场
2）根据公司总体目标，结合市场情况，制定销售计划并组织实施，对销售目标达成负责
3）制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润
业务管理
4）根据公司既定价格标准，拓展业务，确保公司应有利润
5）做好客户下单时，数量、要求、价格的确认
6）了解订单生产进度和情况，督促生产系统保质保量保交期
7）妥当处理客户投诉事件，与客户做好沟通协商
8）跟踪销售应收款情况，控制账期，避免坏账、死账，对客户回款结果负责
市场拓展
9）主动挖掘市场需求，为公司的产品和服务寻找新的业务增长点
10）主动拓展业务渠道，推动和调动公司资源进行客户目标市场拓展
11）深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展和价格定位的战略依据
客户管理
12）维护现有客户关系，制定并实施定期拜访计划，建立、保持与客户、同行业间的良好合作关系
13）通过参加行业展会、客户换介绍、潜在客户陌拜、网络等各种途径拓展新客户
14）建立客户评价体系，从客户信誉、质量要求、产品利润、运营状况等方面进行评价，避免公司风险，体现客户优先级
团队建设
15）根据公司战略、业务需要和公司发展阶段，适时组建、补充、培养销售队伍
16）制定和落实销售系统相关管理制度，对销售部整体工作结果负责
4.2.9人事专员
职能分项
职能细则
协助制度编制和实施
1）协助上级编制各岗位说明书，并定期进行修改、审核、建档
2）协助上级完善人力资源管理制度，并制定相关改进方案
负责员工招聘和录用
3）根据公司招聘计划，起草招聘信息和发布招聘广告，进行简历甄别、筛选、人才测评、安排面试等相关工作
4）所有应聘人员的简历存档，建立应聘人员信息库，进行人才储备管理
5）筛选与公司人才需求阶段相符的招聘渠道，包括网站、机构、招聘会等
参与员工培训计划实施
6）根据培训计划，协助上级组织安排各项培训工作
7）根据上级安排，参加各类会议，负责会议内容记录和整理
8）按要求收集、整理、归档各类培训资料和会议资料
薪酬福利和绩效管理工作
9）协助上级制定绩效管理制度与考核方案，并协助组织实施
10）负责员工工资的核算工作
11）负责办理员工社保和公积金手续
人事管理工作
12）负责办理员工劳动合同、培训协议、安全协议、保密协议的签订及续签手续
13）负责员工考勤记录与汇总工作
14）负责员工入职、转正、任免、调岗、奖惩、离职、辞退等相关手续办理
15）建立员工个人档案，负责人力资源信息管理系统管理
16）负责部门内部文件打印、保存及管理
17）协助上级不定期与员工沟通，并建立谈话记录
18）完成上级交办的其他工作
4.2.10业务跟单
职能分项
职能细则
接受订单
1）负责客户订单接受，包括社交软件、邮件、传真、快递等书面方式，不接受口述、电话告知的方式
2）负责客户订单电子文稿、图片、样品等与订单生产有关的文件接受
3）负责客户订单确认，包括客户名称、联系方式、规格、颜色花型、数量、交期、价格、付款方式及其他订单生产要求和质量要求等
4）负责跟公司内部部门沟通，订单需求的技术和品质要求、交期等是否能够满足
录入订单
5）负责将客户订单信息录入ERP系统，生成公司内部生产通知单
6）负责将客户订单、参照样品及其他相关文件移交给生产跟单
了解进度
7）负责跟踪客户原料到货情况，并通知原料仓库及时入库
8）了解订单生产进度，并及时回复客户生产进度查询的需求
9）生产过程出现的异常情况，跟客户及内部各负责人做好协调沟通工作
10）负责客诉的反馈和沟通，跟踪客户投诉的处理进度
交付订单
11）订单完成入库并经财务部门确认可发货后，联系物流并通知仓库发货
12）建立物流发货台账，明确客户、发货时间、运输公司、物流费用等信息，根据与客户既定原则，定期对账确认，交财务计入应收账款
13）客户打样（SO样），无需要收费的品种联系快递公司寄出
14）SO样、大货等订单用到特殊生产工艺的情况，要及时告知客户
如：SO打样时，用到“青色”的，要提醒客户“此单用到青，色牢度差，请注意”。
其他工作
15）完成上级安排的其他工作
4.2.11生产跟单
职能分项
职能细则
接受任务
1）根据产能负荷和在手订单情况，答复交期
2）接受业务部门下达的生产订单，确认订单信息完整有效
3）审单，对生产难度较大或有特殊要求的及时告知生产相关人员
如:纬斜要求比较高的订单（格子花型等）：打SO样时告知生产主管；有大货下达时，告知生产主管；来胚后，在流转卡显著位置做标记提醒，并提醒验布人员胚检注意；定型、水洗过程由生产主管跟踪过程品质。
4）了解胚布到货情况，确认客户、规格、数量、批号，根据订单和客户要求安排使用
编制计划
5）根据来胚情况和技术要求，考虑是否需要分批生产，打印《生产流转卡》
6）根据各工序额定产能，并考虑订单优先级，编排订单生产计划
7）根据生产车间实际情况和需要，下发生产计划单
8）特殊订单（如加急、质量问题处理、延期、试样订单等）进度要求，以计划指令文件下达，确保优先生产流转及时完成
监督执行
9）适时检查生产计划执行情况，督促各班组按时、保质、保量完成生产计划
10）掌握生产动态，根据生产实际情况，适时变更订单在生产系统中的状态和记录各工序生产完成时间
11）根据实际生产情况，平衡产能
异常处置
12）日常做好车间巡检工作，对周转区原料、半成品、成品的异常状态进行追溯，协调沟通及时处理
13）跟踪了解影响计划执行的人员、设备、染料助剂、工艺技术等各项因素，沟通督促及时调整到位
其他工作
14）负责业务情况的统计和预警，如业务量、生产效率、完成数等，适时抄送相关领导
15）负责督促公司既定的月度、季度、年度生产目标计划的完成，对影响目标完成的各项因素做好反馈沟通工作
16）完成上级交办的其他工作
4.2.12仓库专员（兼部分统计工作）
原料管理
1）做好胚布的验收入库，确认客户、数量、规格、批号等信息，登记入库后，及时告知生产跟单
2）原料按规定分区放置，做好标识（客户、规格、批号），防止弄混
3）根据生产需要，及时准确的进行原料的发放，并做好发放领用记录
4）定期盘点原料库存情况，做到账物相符
成品管理
5）根据成品检验数据，现场确认数量是否正确、标识是否完整、摆放是否到位，确认无误后，及时登记入库
6）登记入库时，记录好成品质量情况，根据业务部门需要，可将质量情况体现在出库备注信息备注中
7）有质量问题，不符合约定质量标准的，待生产部门确认放行后，再做入库
8）及时通知业务部门成品入库情况
9）根据业务部门通知，制作发货单，安排发货
10）定期盘点成品库存情况，做到账物相符
五金染料助剂管理
11）根据采购人员提供的采购票据，做好采购物料（五金、染料、助剂及其他耗材等）入库登记工作
12）入库登记时，体现采购日期、数量、规格、单价等信息
13）开采购入库单，交采购人员，采购原始票据加采购入库一起构成费用报销的有效凭证
五金仓库、染料助剂仓库，按5S管理标准执行，定置、定量放置整齐，标识清晰明确
14）领料出库时，按照先进先出的原则出库
15）常备物料，根据公司既定安全库存数量，及时通知相关负责人员采购
16）定期盘点五金和染料助剂库存情况，做到账物相符
其他工作
17）注重日常巡查，负责管理区域内的安全、清洁、物料完好，有问题及时沟通解决
18）配合相关部门进行经营数据的统计，如定型时间、能源耗用等
19）完成上级交办的其他任务
5 附则
5.1数码月产不足18万米情况下，生产跟单和业务跟单岗位合并，不单独招聘设立，可安排其他在岗人员协助；
5.2总经理不在公司时，在总经理授权下，代行总经理部分职责；
5.3此制度随公司体量和实际发展需要，经充分协商讨论后，适时调整。
江苏XXXXXX有限公司·总经办
XXXX年XX月XX日
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