近日,承德县公安局刑警大队经过缜密侦查,成功打掉一帮助信息网络犯罪活动团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,涉案金额近千万元,涉及全国多地电信诈骗案件150余起。
3月8日,承德县公安局刑警大队民警在核查“断卡”线索中,发现承德县仓子乡陈某的银行卡内有大量不明资金往来,办案民警立即传唤陈某并对其进行讯问。经过讯问,陈某交代将自己的银行卡通过其男友赵某出售给了郑某。得知此情况后,为进一步查明案件,办案人员连夜将赵某在承德市双桥区某日租房内抓获。赵某到案后,办案民警获悉其上线人员名叫郑某,郑某将陈、赵二人的银行卡转手出售给了专门从事收购并贩卖银行卡的李某。至此,经过初步的侦查发现,该团伙是一个涉及多人的,专门为电信网络诈骗提供银行卡的黑灰产业链团伙。为了尽快将犯罪嫌疑人全部抓获,承德县局刑警大队抽调专人,对该团伙成员的活动轨迹进行分析研判,伺机进行抓捕。至3月24日,该团伙成员11人相继落网。
经侦查:李某为承德地区贩卖银行卡的卡商,自2021年初,其联系到了缅甸北部的从事电信诈骗活动的外号叫“阿威”的男子,和“阿威”谈好价格之后,李某以每套银行卡三千元的价格,在郑某等10人手中大量收购银行卡,并将银行卡以每套八千元的价格邮寄给“阿威”使用,同案成员王某则偷渡到缅甸“阿威”的公司,负责作为李某出售的银行卡担保人。而郑某等9人,为了牟利,将自己名下的多张银行卡出售给李某。经审讯,犯罪嫌疑人李某、王某以及其他涉案成员对犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人李某等人均已被警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
警方提示:将个人银行卡和电话卡、微信、支付宝等金融账户租借或贩卖给他人使用,均涉嫌违法犯罪。广大市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息,一旦发现买卖、滥开银行卡的违法犯罪行为,应主动举报,并配合公安机关调查取证。
(燕都融媒体记者张斌)
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