董事会决议一、 会议日期:2008年12月12日二、 会议地点: 有限公司会议室三、 出席人员:公司全体董事四、 会议主持:董事长五、 会议决议事项:经董事会全体董事一致通过,作出如下决定:鉴于公司2006年税后可分配利润为: 元;2007年税后可分配利润为: 元;累计2006-2007年未分配利润为人民币: 元,其中提取储备基金人民币为: 元(税后利润的10.1%的比例提取),可分配利润人民币为: 元。现决定将其中的人民币 元分配给投资者。分配后尚余可分配利润人民币为: 元,暂不分配。。一致同意上述决议事项。特此决议!全体董事签名: 日期:
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