2019-03-07 08:44:06
在网上购物,是如今许多人的消费选择。但买了东西之后,需要特别注意!因为不少骗子在快递上动起了歪心思!湖北一女子就被套路了,130万瞬间没了!”
去年12月19号,张某接到一个快递公司电话,说她的快递丢了,快递公司将会负责三倍的赔偿,随后张某就加了这名快递的社交软件,并给张某发来了一个二维码。
张某想都没想,毫不犹豫扫了这个二维码,并按照对方的要求,填了个人身份证号、银行卡号、密码以及验证码。但是,张某填了几次之后总是显示验证不成功。随后,张某手机收到了几条短信。短信的内容就是将受害人卡上的150万元,全部转成定期了。
就在这时,“客服人员”给张女士打电话说,因为操作失误将她卡内的150万元全部转走了,现要通过银行转账的方式将钱款退回。由于张女士一听说卡内150万被转走了,心里十分恐慌,便相信了“客服人员”。按照对方的提示操作,将自己银行卡上的钱转到了对方事先提供的银行卡号上。等挂完电话,张女士去房间查看包裹,竟然找到了对方所说的丢失的包裹。
张女士这时候才发现被骗了,于是到公安机关报了警。每次转账五万,嫌疑人给受害人提供了15张卡号,受害人一共转账27次,损失了129万9千8百元。
诈骗手段不高明要求转钱别轻信
民警表示,在这起诈骗案中,张女士有多次能识破骗局,但由于内心慌张没有引起警觉。嫌疑人对受害人心理了解得十分准确,时间点也卡得非常准,诈骗团伙应该是一个非常专业的团伙,拥有自己的剧本。
在接到报警后,民警立即展开侦查工作。通过对银行资金流水的初步调查,民警发现这些钱大部分在福建省龙岩市几家银行的ATM机上被取走。去年12月24日,民警奔赴福建省龙岩市,民警调取了嫌疑人的取款监控,了解到了犯罪嫌疑人的身份信息。
福建省龙岩市ATM机取款监控
通过两个星期侦查工作,民警逐步掌握了诈骗团伙的家庭住址、活动轨迹以及分工。这个诈骗团伙分工是非常细致,首先有老板、话务组、水房、取款手这几个阶层,水房就是负责洗钱的团伙,他们既是紧密联系又是相互独立的。
今年1月12日,民警抓获了六名诈骗嫌疑人,并当场搜到了POS机50多台,银行卡有490多张,还有笔记本、台式电脑。目前这六名嫌疑人被荆州区人民检察院批准逮捕,案件中其他诈骗成员警方还在进一步抓捕中。
民警提醒:现在电信诈骗方式有很多,只要不泄露自己的银行卡密码和身份信息,一旦对方要求转账,一定要做到不听、不信、不转账。如果遇到这种情况,可以多与家人沟通,也可以到公安机关咨询。
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