600063:皖维高新关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2019-006
安徽皖维高新材料股份有限公司

关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任

重要提示：

本公告所列公司与关联方2019年度日常关联交易预计需提请公司2018年度股东大会审议。

公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月23日，公司七届九次董事会审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、高申保、张正和对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案尚需提请公司2018年度股东大会审议批准，关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。
2、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了《公司与关联方日常关联交易预计的独立意见》，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2018年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2019年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2019年度经营预算。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。

（二）2018年度日常关联交易情况：


经2017年年度股东大会批准，公司2018年度预计的日常关联交易金额为35,715.27万元，实际发生的日常关联交易金额为30,585.75万元，在批准控制范围内，具体情况如下：

单位：万元
业务类 关联方名 交易内容 2018预计 2018年实 预计金额与实际发生额差异较大的原
型 称 发生额 际发生额 因

报告期，为降低采购成本，公司采取
采购包装袋、煤等 招标方式采购原辅材料，皖维集团未
1,000.00 0 中标，因此本年度公司未与皖维集团
发生采购原辅材料的关联交易。
皖维集团 支付综合服务费 ——

303.27 303.27

支付铁路租赁费 32 32 ——

融资担保费 2,000.00 2,000.00

小 计 3,335.27 2,335.27

报告期，为降低采购成本，采取
招标采购，根据招标结果，向关联方
采购 金泉实业 包装物等 1,000.00 49.25 金泉实业包装物的关联采购业务金额
业务 大幅下降，2018年度实际发生额比预
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