山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东涉及重组的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次控股股东重组将涉及无偿划转、吸收合并的方式，由山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）对公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）进行重组（以下简称“本次控股股东重组”）。

本次控股股东重组第一步为国有产权无偿划转，由山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“山西国运”）将所持有的山煤集团100%股权无偿划转至焦煤集团。本次控股股东重组在完成国有产权无偿划转后，山煤集团成为焦煤集团全资子公司，公司控股股东仍为山煤集团，实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”），公司控股股东和实际控制人均未发生变化，焦煤集团成为公司间接控股股东，焦煤集团将通过山煤集团持有公司60.43%的股份。

后续焦煤集团对山煤集团吸收合并，公司控股股东将发生变化，由山煤集团变更为焦煤集团，焦煤集团直接持有公司60.43%的股份。山西国运作为公司的间接控股股东、山西省国资委作为公司的实际控制人未发生变化。

本次控股股东重组的具体方案等将以相关各方签署的正式协议内容为准。本次控股股东重组涉及公司股东的重组，不涉及公司自身的交易等情况。

一、本次控股股东重组的基本情况

2020年4月22日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山煤集团转来的《山西省人民政府关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》(晋政函[2020]42号），原则同意采取无偿划转、吸收合并的方式，由焦煤集团对山煤集团进行重组。

本次控股股东重组前，焦煤集团未持有公司股份。山煤集团持有公司股份1,198,006,182股，占公司股份总数的60.43%；山西国运为公司的间接控股股东、山西省国资委为公司的实际控制人。

本次控股股东重组第一步为国有产权无偿划转，由山西国运将所持有的山煤集团100%股权无偿划转至焦煤集团。本次控股股东重组在完成国有产权无偿划转后，山煤集团成为焦煤集团全资子公司，公司控股股东仍为山煤集团，实际控制人仍为山西省国资委，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，焦煤集团成为公司间接控股股东，焦煤集团将通过山煤集团持有公司60.43%的股份。

二、焦煤集团的基本情况

名称：山西焦煤集团有限责任公司

注所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号

注册资本：人民币1,062,322.99万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2001年10月12日至2026年12月31日

控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司持股100%。

三、所涉及后续事项

1、本次控股股东重组涉及的相关协议尚未签署，具体实施方式以及审批程序以届时签署的正式协议为准。

2、本次控股股东重组涉及相关信息披露义务人进行信息披露等后续工作，公司将严格按照相关法律法规的要求，履行并督促相关方及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十二日