【欧洲侨声报】5月17日西班牙媒体综合消息(编译/奉若)
Albacete省的国民警察在临检一辆私家车时,从两名中国籍公民车中查获了价值 408,110 欧元不同面值、并没有申报的现钞。
在警方的新闻稿中所言,这件事件发生在比利亚罗夫莱多市内的A-43高速公路上,当时警方正在进行车检行动。公民安全部门 (USECIC) 的警察确认了该辆汽车的两名乘客,并在一个价值几块钱的布袋里找到了这些现钞。经过清点,总计超过40万欧元,根据西班牙的规定,在境内允许公民携带100,000欧元,但是当超过限额时,警方就会介入进行干预调查。
同样,Benemérita对那些自称是资金所有者的人提出投诉,称他们违反了关于防止洗钱和资助恐怖主义的第 10/2010 号法律的行政行为,目前正在调查资金来源。国民警卫队提醒大众,如果在西班牙转运的金额超过10万欧元,必须附上S1文件,以避免警方的执法干预、展开调查和启动纪律档案等行动。
地方国民警卫队称“之所以会采取行动,是因为当金额超过10万欧元时,有义务申报现金来源”。
【编辑/乔伊】
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