市场监督管理执法中移送涉嫌犯罪案件相关标准汇编（十二）——扰乱市场秩序类犯罪（三）
九十、强迫交易案——刑法第226条、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》、《最高人民检察院关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》。
以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，强迫他人参与或者退出投标、拍卖，强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产，强迫他人参与或者退出特定的经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予移送：
（一）造成被害人轻微伤或者其他严重后果的；
（二）造成直接经济损失二千元以上的；
（三）强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的；
（四）强迫交易数额一万元以上，或者违法所得数额二千元以上的；
（五）强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上，或者违法所得数额一千元以上的；
（六）其他情节严重的情形。
——以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，属于刑法第二百二十六条第二项规定的“强迫他人提供或者接受服务”，情节严重的，以强迫交易罪追究刑事责任。
九十一、伪造、倒卖伪造的有价票证案（集邮等市场监管中可能涉及）——刑法第227条第1款、最高人民法院关于对变造、倒卖变造邮票行为如何适用法律问题的解释（法释[2000]41号）、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》。
伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证，涉嫌下列情形之一的，应予移送：
（一）车票、船票票面数额累计二千元以上，或者数量累计五十张以上的；
（二）邮票票面数额累计五千元以上，或者数量累计一千枚以上的；
（三）其他有价票证价额累计五千元以上，或者数量累计一百张以上的；
（四）非法获利累计一千元以上的；
（五）其他数额较大的情形。
九十二、倒卖车票、船票案——刑法第227条第2款、最高人民法院关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的解释（1999年公布）、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》。
倒卖车票、船票或者倒卖车票坐席、卧铺签字号以及订购车票、船票凭证，涉嫌下列情形之一的，应予移送：
（一）票面数额累计五千元以上的；
（二）非法获利累计二千元以上的；
（三）其他情节严重的情形。
九十三、开设赌场案（无照经营查处和网络市场监管、娱乐场所监管中可能涉及）——刑法第303条第二款、最高人民法院最高人民检察院公安部2014年《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》。
开设赌场的，应予移送。
在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于本条规定的“开设赌场”。
设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物（简称设置赌博机）组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚：1、设置赌博机10台以上的；2、设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的；3、在中小学校附近设置赌博机2台以上的；4、违法所得累计达到5000元以上的；5、赌资数额累计达到5万元以上的；6、参赌人数累计达到20人以上的；7、因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的；8、因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的；9、其他应当追究刑事责任的情形。
可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。
赌资包括：1、当场查获的用于赌博的款物；2、代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额；3、在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。
赌博机的认定：对于涉案的赌博机，公安机关应当采取拍照、摄像等方式及时固定证据，并予以认定。对于是否属于赌博机难以确定的，司法机关可以委托地市级以上公安机关出具检验报告。
对设置游戏机，单次换取少量奖品的娱乐活动，不以违法犯罪论处。
九十四、非法采矿案（查处无照经营中、特殊矿产品收购市场监管中可能涉及）——刑法第343条第1款、《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2003]9号)、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》。
违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上，或者有其他严重情节的，应予移送。
具有下列情形之一的，属于本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”：
（一）无采矿许可证开采矿产资源的；
（二）采矿许可证被注销、吊销后继续开采矿产资源的；
（三）超越采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源的；
（四）未按采矿许可证规定的矿种开采矿产资源的（共生、伴生矿种除外）；
（五）其他未取得采矿许可证开采矿产资源的情形。
在采矿许可证被依法暂扣期间擅自开采的，视为本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”。
造成矿产资源破坏的价值数额，由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论，经查证属实后予以认定。
九十五、非法生产、买卖武装部队制式服装案（依《军服管理条例》执法时可能涉及）——刑法第三百七十五条第二款、第三款、第四款、刑法修正案（七）、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》、《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（四）》（法释[2009]13号）。
非法生产、买卖武装部队制式服装及其标志服饰，涉嫌下列情形之一的，应予移送：
（一）成套制式服装三十套以上，或者非成套制式服装一百件以上的；
（二）军徽、军旗、肩章、星徽、帽徽、军种符号或者其他标志服饰单种或者合计一百件以上的；
（三）非法经营数额五千元以上，或者非法获利一千元以上的；
（四）被他人利用进行违法犯罪活动的；
（五）其他情节严重的情形。
非法经营罪真是个大口袋，啥都往里装！——涉刑标准汇编（十一）
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