125亿美元诈骗案：越南女首富被判处死刑！

4 月 11 日 -越南官方媒体称，越南一家法院周四对房地产大亨张美兰 (Truong My Lan) 判处死刑，罪名是她参与了该国有记录以来规模最大的 304 万亿盾（125 亿美元）金融欺诈案。

对她的审判于 3 月 5 日开始，但比原计划提前结束，这是领导人阮富仲执政以来，多年来承诺铲除腐败的运动的一个重要结果。

据官方媒体报道，房地产开发商万盛发控股集团(Van Thinh Phat Holdings Group)董事长兰在胡志明市商业中心的审判结束后被判犯有贪污罪、贿赂罪和违反银行规定罪。

一位不愿透露姓名的家庭成员告诉路透社：“我们将继续努力，看看我们能做些什么。” 判决前，他曾表示张美兰将对判决提出上诉。

兰的一位律师告诉路透社，兰对贪污和贿赂指控表示无罪。

“她当然会对判决提出上诉，”律师补充道，并指出她因贪污罪被判处死刑，并因其他两项贿赂和违反银行法规罪被判处 20 年徒刑。

越南主要针对暴力犯罪判处死刑，针对重大经济犯罪同样也有死刑。

人权组织表示，近年来，该国已处决了数百名罪犯，主要是通过注射死刑。

《青年报》称，该案的 84 名被告被判处三年缓刑至无期徒刑等刑罚。其中包括兰的丈夫、香港商人朱立伦（Eric Chu）被判处9年徒刑，而她的侄女则被判处17年徒刑。

据官方媒体报道，张美兰在审判期间告诉法官，她最初是胡志明市中央市场的一名化妆品商人起家，做她的母亲助手。

据官方媒体报道，她于 1992 年创立了自己的房地产公司 Van Thinh Phat，并于同年结婚。

调查人员称，她同伙从西贡股份商业银行 (SCB) 挪用了超过 304 万亿盾，而被判有罪。尽管越南法律严格限制在贷方中持有大量股权，但她通过数十名代理人对该银行实际上拥有控制权。

调查人员称，从 2018 年初到 2022 年 10 月，因张美兰被捕而引发存款挤兑后，国家对该银行进行了救助，期间她通过向空壳公司安排非法贷款挪用了大量资金。

官方报纸《VnExpress》援引陪审团的话说：“被告的行为不仅侵犯了个人和组织的财产管理权，而且使该银行受到审查，削弱了人们对党和国家领导的信任。”

该银行目前由央行支持，面临复杂的重组，当局正试图确定数百项资产的法律所有权，这些资产被用作 VTP 发行的贷款和债券的抵押品。

仅这些债券就价值12亿美元，其中一些资产是高端房产，但许多其他资产是未完工的项目。

在出事之前，张美兰她曾在越南金融界发挥着关键作用。十多年前，她参与了对陷入困境的SCB的救援，随后让该银行陷入新的危机。

她被判犯有贿赂官员以说服当局移开视线的罪名，其中包括向中央银行高级监察员杜氏仁（Do Thi Nhan）支付 520 万美元，后者被判处终身监禁。

近年来，越南的反腐行动被称为“烈火熔炉”，已经有数百名高级国家官员和知名企业高管被起诉或被迫下台。