看直播刷礼物对于大多数人来说并不陌生，一场直播下来动辄几十万甚至上百万的打赏，满屏火箭飞机乱飞的大场面，不禁让人感叹，有钱真好，而榜一大哥动动手指就能把价值几千上万的东西送给别人，钱真的是大风刮来的么？其实不然，榜一大哥狂刷钱的背后可能隐藏着黑幕和猫腻。
近日，我国查获一起利用直播带货刷礼物洗钱案，涉案金额超过10亿元，平均涉及1800个账号，每个账号刷礼物金额超过50万。
今年3月，江西省警方发现一家传媒公司接入了数百个宽带，经查该公司的主业竟是给主播刷礼物，1个月资金流水达上千万。
经细查，该公司负责人毛某向孙某购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。今年7月，以孙某和毛某为首的两个团伙共10名成员被捕。
据孙某交代，他构建了“跑分”平台。表面上做直播平台币买卖，实则帮助境外不法分子洗钱。据警方介绍，孙某一年获利近1000万元，毛某年获利超过500万元。
目前，警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，孙某和毛某目前已被批捕。
根据最高人民检察院数据，今年上半年全国检察机关起诉洗钱犯罪2万人，同比上升1.6倍，说明“洗钱”这种新兴犯罪活动日益猖獗，国家相关部门对此的打击力度也日益增强。
通过中国裁判文书网检索可以发现，株洲市天元区人民法院曾依法宣判一起洗钱案，2021年7月至8月期间，被告人黄某萍明知刘某安贩卖毒品，为掩饰、隐瞒犯罪资金的来源和性质，为其提供名下银行卡收取毒资，并以基金理财和微信转账的方式转移账户资金，最终被告人犯洗钱罪被判处有期徒刑两年七个月，并处罚金三万元，该例洗钱罪的宣判，标志着株洲市洗钱罪判决取得零的突破。
除此之外，你有没有想过，自己的收款二维码一不小心就会成为犯罪分子“洗钱”的工具？通过网络搜索可知，跑分洗钱是 一种普遍的洗钱方式。“跑分”是一种利用二维码支付平台进行赌资或诈资转移的新型洗钱模式，不法分子将“跑分洗钱”包装为“学生兼职”、“高薪日结”、“宝妈网上兼职”等工作，收集了大量正常用户的收款二维码，将非法所得隐藏在正常的资金流水中。而被招揽的“跑分”人员，用自己的收款二维码将他人网络诈骗犯罪所得的“黑色收入”转为“正常资金流”。
值得注意的是，根据证券时报的数据，虚拟货币也成为“洗钱”的重要渠道。2021年网络罪犯通过加密货币洗钱金额达到86亿美元，相比2020年增加30%。
“洗钱”从字面理解就是“把钱洗干净再用”，最初的“洗钱”与洗衣机有关，一伙黑帮拿到了来路不正的“黑钱”，然后开了家洗衣店，在计算营业收入时将这些黑钱慢慢计算进去，经过申报纳税、扣完税款的流程后，非法的黑钱就这样“黑的进去，白的出来”，成为合法收入。
发展至今，“洗钱”已经不再是通过经营一家洗衣店，而是运用各种手法掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法的资金。洗钱不仅会影响金融市场的稳定，还会危及国家安全和社会经济的安定，并对人民生命财产造成巨大威胁。
洗钱行为主要触犯洗钱罪，根据《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
（来源：得一策-洗钱罪-量刑预测报告）
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