北京成功侦破“ABCD财富网”特大网络传销案

发布: 2012-06-16 10:41:57    作者: 佚名   来源: 人民公安报  

严厉打击传销违法犯罪专项行动开展以来，北京市公安机关深化监测预警，狠抓线索经营，不断创新技战法，连克大案要案。5月29日，在公安部经侦局的统一部署指挥下，北京、江苏等地公安机关开展集群战役，出动800余名警力，成功破获涉案金额逾10亿元的“ABCD财富网”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人28名，查封、冻结一大批涉案资产。

精心经营 果断破案

1月，北京市公安局根据江苏省公安机关移交的线索，对 “ABCD财富网”涉嫌传销犯罪问题立案侦查。经查，2011年2月以来，犯罪嫌疑人张某等人假借美国ABCD公司名义，以http://www.abcdu.com/网站为依托，以投资ABCD农业项目为幌子，发展下线人员从事传销违法犯罪活动，涉案金额10亿余元，涉及传销人员数万名。其主要运作及获利模式为3种，一种是代理受益，即推荐人发展到第4代下线时即可获取第2、3、4代下线投资总额的5%作为提成；一种是组织受益（又叫碰对奖金），推荐人可获得总投资额的10%作为回报；一种是保荐受益，推荐人可推荐N个1代下线，可以获得N代组织受益总额的5%。在缜密经营的基础上，2月13日，北京市公安局果断开展破案行动，成功抓获7名主要犯罪嫌疑人。

循线深挖 集群作战

北京市公安局加强审讯深挖，发挥技术优势，迅速梳理出该传销组织在全国的组织架构、人员情况等信息。在此基础上，公安部经侦局迅速部署其他涉案地公安机关同步开展侦查工作。5月29日，北京、辽宁、江苏、江西、山东、新疆等地公安机关开展集群战役，统一收网，出动800余名警力，抓获21名犯罪嫌疑人，彻底摧毁了该传销网络。