下手快 钱一到账就异地取出
看到133.8万元资金转入账户后,在不到两个小时的时间里,朱某立即通过网上银行等方式将资金分散转账至数十张银行卡,并安排他人在广东等地将钱取出,然后进行分赃。其中张某分到赃款46万多元。
张某将部分赃款转移给其姐张某某及姐夫刘某保管。张某某知道这钱来路不明,所以不敢把钱存到银行里,她用塑料袋把钱包好藏到了卫生间里的洗手盆底下。办案民警到宾阳县宾州镇张某某家收缴这些赃款时,有10万元钱是在张某某房子卫生间里的洗手盆底下被找到的。
终落网 团伙头目在南宁被抓
2014年9月10日,该团伙老板朱某知道马仔张某落网后,将实施诈骗用的电脑设备毁坏并外逃。办案民警多次前往广州、南宁等地抓捕,但都扑了空。
今年3月15日凌晨4时许,朱某带着他的女朋友小娜入住南宁市某酒店。得知消息后,办案民警连夜驱车前往南宁,在南宁警方的协助下,将朱某抓获归案。经讯问,主要犯罪嫌疑人朱某对组织实施诈骗的犯罪事实供认不讳。据朱某交代,所得赃款均按15%~30%分给了下面的马仔,部分款项已经被挥霍掉了。
5月12日上午,马山县公安局局长农建军及办案民警登门将34.09万元被骗款返还给广西某房地产公司马山分公司。目前,该诈骗案主要犯罪嫌疑人朱某、成员张某及掩饰、隐瞒犯罪所得的张某某等4人已被公安机关依法逮捕,案件正在进一步审理中。
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