什么是一流的董事会?
在中国建材集团有限公司党委书记、董事长的眼中:一流的董事会是积极进步的合规、绩效型与学习型董事会。
合法合规是董事会运作的基础和前提。从内部讲,董事会的合规性体现在日常运作的方方面面。比如,建立健全董事会工作制度,科学规范地设置专门委员会,按规定条件和程序提交议案、召开会议并进行规范和公开的表决等,确保董事会和董事严格按照公司章程和董事会工作制度履职。从外部讲,董事会的合规性体现在:一是遵守国家和国际的各项法律法规;二是遵照国务院国资委有关要求和规定,把握公司发展方向,维护出资人权益,指引和带领公司实现国有资产的保值增值,并承担相应的社会责任;三是及时公开透明的信息披露,杜绝一切腐败行为,诚信正直,对股东、利益相关者及社会民众负责;四是有责任和义务确保并监督企业的各项生产经营活动,保证生产过程的环保合法和产品质量的安全合规。
董事会应能动地为企业创造绩效,为企业发展服务、为股东创造利益,这是衡量董事会工作的最终标准。如何建立绩效型董事会?第一,董事会要从长远角度,用战略眼光审慎地做出决策。董事会战略决策的本质在于必须在三个方面达成一致意见:我们的目标是什么?我们用什么方案达到这样的目标?我们决策依据的信息来源是什么?董事会是股东的信托组织,应高度关注集团公司战略规划、制度建设、重大决策、经理层管理等重大事项,不能成为一个单纯为经理层提出的各类项目进行审批的机构。第二,重视和关注公司的长远利益和绩效。董事会既要关注短期经营成本,又要关注股东的长期预期;既要关注公司治理的合规性,又要关注公司绩效;既要关注年度预算,又要关注长期的股东价值。董事会的每位成员都应熟知公司财务状况,看得懂财务报表,重视财务预算,关注公司KPI。第三,董事会要高度重视并认真对待股东的评价。第四,董事会要按照企业的特点量身定制适合企业的商业模式和管控模式。中国建材集团身处充分竞争领域中,要研究充分竞争领域内企业的运行模式。
所谓学习型董事会,是指能够树立董事们的共同愿景,改变他们的心智模式,强化团队学习,形成高素质的决策团队。学习型董事会强调的是,董事会怎样在合规与绩效之间取得平衡。董事会经常要面对一些艰难抉择,董事们要本着对股东负责、对企业负责、对自己负责、对历史负责的态度做出判断。譬如,既要推动企业发展,又要把企业置于审慎控制之下;既要完全了解公司经营运作,又要站在外部立场客观判断公司长期发展前景;既要对本地的短期需求非常敏感,又要兼顾范围更大的区域性、全国性和全球性的发展趋势;既要关注本公司自身商业需求,又要对其他利益相关者负责。所以,董事会的决策过程是基于董事会针对所面临抉择进行学习的过程,从常规性、政策性的学习到战略性学习都必不可少。董事会要加强学习型组织建设,带领经理层实施相关决策,并不断做出更高水平的决策。
——节选自宋志平2011年6月《国企》杂志《从合规到绩效》一文
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