加加食品集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告
加加食品集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。在2018年度的工作中，本人积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况报告如下：
一．出席会议情况
2018年度，公司共计召开了11次董事会会议，4次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2018年度，本人亲自参加了公司召开的11次董事会会议（其中现场参会4次、通讯表决方式参会7次），没有委托出席或缺席情况。
2、出席董事会专门委员会情况
2018年度，本人亲自参加了董事会战略发展委员会召开的2次会议；董事会审计委员会召开的5次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的1次会议。没有委托出席或缺席情况。
3、列席股东大会情况
2018年度，本人亲自列席了公司召开的2次股东大会。
二．发表独立意见情况
2018年度，本人在公司任职期间，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料，积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年1月12日，第三届董事会2018年第一次会议上本人对《关于2018年度日常关联交易预计》的议案发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容。
2、2018年1月19日，第三届董事会2018年第二次会议上本人对《关于与
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专业投资机构合作成立并购基金的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
3、2018年4月26日，第三届董事会2018年第四次会议上本人对《关于2017年度分配政策》、《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于公司2017年度关联交易、对外担保及资金占用情况专项报告》、《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权未达到行权条件的议案》、《关于调整高管薪酬方案的议案》、《关于2018年度续聘外部审计机构的议案》等发表了独立意见，同意相关议案内容；就会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明发表了独立意见。
4、2018年5月23日，第三届董事会2018年第六次会议上本人对《公司重大资产重组延期复牌的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
5、2018年7月9日，第三届董事会2018年第七次会议上本人对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容。
6、2018年8月21日，第三届董事会2018年第八次会议上本人对《关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保事项》作出专项说明并发表了独立意见，对《关于公司2018年半年度募集资金存放及使用情况》发表了独立意见，同意相关议案内容。
7、2018年11月30日，第三届董事会2018年第十次会议上本人对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表了事前认可意见，对关于本次交易决策程序、本次交易方案、本次交易评估事项等发表了独立意见，同意相关议案内容。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解……
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